La Fiscalía Segunda Anticorrupción analiza la posible vinculación de la red que sustrajo B/.1.5 millones del Banco Nacional de Panamá (BNP) con una organización criminal que realizó golpes similares en Costa Rica, Venezuela, Colombia y Ecuador.
De acuerdo con el abogado Miguel Angel Ordóñez, la Fiscalía Anticorrupción indagó ayer a José Garzón y Manuel Lomba, señalados como las personas que mayor cantidad de dinero lograron sustraer de los fondos del Banco Nacional.
Ordóñez precisó que las investigaciones realizadas por la fiscalía señalan la existencia de una red que operó en varios países de Centro y Suramérica sustrayendo fondos de instituciones bancarias estatales, utilizando para ello cheques y certificados bancarios para cometer el ilícito.
Planteó que también se pedirá a la fiscalía que solicite una asistencia judicial a las autoridades colombianas para lograr la ubicación de Fátima Abdalá, esposa de Alexis Sinclair, tras detectar el nexo que ésta mantenía con Melitza Pertuz, quien adquirió un auto BMW de Garzón y luego fue entregado para completar el pago de B/.100,000, supuestamente exigido por Sinclair.
Precisó que debido a estos hechos, la fiscalía ordenó la indagatoria de Fátima Abdalá a fin de esclarecer si en realidad hubo alguna relación entre Melitza Pertuz para la entrega del BMW como parte complementaria de los B/.100,000.
También detalló que se logró la inclusión de nuevas figuras delictivas contra varios de los 45 investigados, entre los que se encuentran atentar contra la seguridad colectiva, falsificación de sellos y contra la administración de justicia.
Precisó que esta ampliación de los delitos se realizó debido a que algunos de los implicados pueden quedar absueltos por delito de peculado, pero sus conductas quedarán encuadradas en otros tipos penales.
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