La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público (MP) rindió un detalles sobre casos como Lava Jato, Petroecuador y Papeles de Panamá.
Se formularon cargos contra 35 personas por el delito de blanqueo de capitales. Cinco imputados son abogados y dos son operaciones financieras; además se detalló que se han mencionado 275 personas jurídicas y 144 cuentas en 63 instituciones bancarias.
El MP confirmó que se realizaron tres allanamientos simultáneos en referencia al tema de Papeles de Panamá. Las autoridades señalaron que hay implicados 206 personas jurídicas y 144 naturales relacionadas, unas 66 cuentas bancarias requeridas y 32 asistencias judiciales.
Entre tanto, el caso Lava Jato, que se dio en Brasil, se informó que la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada tiene cuatro personas naturales con medidas cautelares. Además han logrado realizar 10 allanamientos, 21 operativos judiciales, terminando con 34 personas relacionadas.
Durante la conferencia, las autoridades expusieron que tienen prórroga hasta el agotamiento de la investigación. Hasta la fecha, por este caso hay cuatro personas involucradas en blanqueo de capitales. “Hay 37 cuentas bancarias, nueve bancos y dos jurisdicciones relacionadas”, citaron.
Finalmente, en el caso Petroecuador, se han llamado a juicio a 26 personas, según expediente del Juzgado XVIII de Circuito Penal de Panamá. De allí se aprehendieron $5 millones 728 mil 209.
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— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) 26 de febrero de 2018
