La firma de abogados Mossack Fonseca pudo haber ganado en 20 años 1,500 millones de dólares en sus distintas agencias alrededor del mundo, reveló el abogado e investigador Ítalo Antinori.
Y es que solo en su función de prestanombres de las empresas, la firma podría haber cobrado 150 dólares anuales por cada una de las sociedades creadas.
Antinori tomó como ejemplo el caso de Leticia Montoya, una oficinista de Mossack Fonseca, quien figura en el Registro Público panameño con 10 mil 967 sociedades creadas por la firma.
Asegura que debió haber cobrado 1.5 millones de dólares por año, lo que equivale a 15 millones en diez años. Ello, pese a vivir en un popular barrio de Vacamonte y tener un salario de 900 dólares mensuales, según un documento filtrado del bufete de abogados, fechado en diciembre de 2015, por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Además de Montoya, el Consorcio de Periodistas ubicó a otros empleados de la firma que figuran como directores, y con un mayor número de sociedades destacan a Francis Pérez, con un registro de 10 mil 544 empresas, y Katia Solano, jefa de personal de la firma, quien figura en más de 5,000 sociedades.
Conocían a clientes
Ítalo Antinori sostuvo que no son correctos los argumentos que dio el abogado Ramón Fonseca Mora, sobre que no estaba obligado por ley a conocer a los clientes finales.
"Tenemos que conocer al cliente, es una obligación de la ley", argumentó Antinori.
Detalló que desde el año 2011, esta disposición es exigida por la ley, que obliga a la firma de abogados a exigir la información sobre los clientes finales de las empresas o sociedades que se constituyan.
El jurista comentó que una norma más reciente obliga a las firmas de abogados a no aceptar al cliente final en caso de que haya algo escabroso y hasta denunciarlo ante las instancias de la Unidad de Análisis Financiero.
Antinori se refirió al artículo 11 de la Ley 23 del 27 de abril del 2015.
Cifras
$150 anuales cobró la firma por dar soporte a las sociedades creadas.
900 de salario ganan los subalternos a cargo de crear empresas.
10,000 sociedades anónimas estaban a nombre de una empleada.
Comentarios
- Filtración
- La filtración de documentos de Mossack Fonseca puso al descubierto su relación con miles de empresas creadas que eran operadas usando firmas en papel.
- Publicación
- La revisión de 11.5 millones de archivos de la firma permitió comprobar que la actividad principal de Mossack Fonseca es la creación de empresas de papel.
- Delictivo
- Las sociedades hechas beneficiarían a políticos corruptos, defraudadores o narcotraficantes.
- Investigados
- En octubre de 2009, el diario uruguayo "La República" publicó: "Estudio panameño es investigado por lavado".
