Abdul Mohamed Waked salió a su defensa y negó las acusaciones que sobre él ha realizado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha congelado las cuentas de 68 de sus empresas.
En conversación con W Radio, de Colombia, el empresario dijo de manera tajante que "nunca" tuvo conocimiento de que había investigaciones a su compañía, de hecho, aseguró que no tenía ni idea, pues, ninguna autoridad le consultó al respecto, le pidió una auditoría o le visitó.
"Absolutamente nunca, nunca, nunca, lo supe y ahora me caen con esta sorpresa de que habían investigaciones sobre mi compañía y nunca lo supimos hasta ayer que fue noticia mundial", expresó.
Ante este panorama que planteó Waked, dijo que están esperando a que la autoridad se acerque a él pues son un "libro abierto", porque no hay nada turbio.
"Estamos tranquilamente en Panamá, pueden venir a hacer auditorías las autoridades que quieran, mis libros están abiertos en cualquier momento que las autoridades deseen", añadió.
La información tomó mayor relevancia, cuando se conoció de la detención de Nidal Waked, sobrino de Abdul Waked, en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, Colombia.
Según Jack Riley, subdirector de la DEA, Nidal posee "un largo historial en lavado de dinero, el cual estaría relacionado con algunos de los narcotraficantes y redes criminales más despiadados y sofisticados del mundo".
Abdul Waked detalló que, aunque no niega que son familia, él no es socio de Nidal.
Explicó que la familia Waked se dividió en los años 80 y "cada uno fue por su lado", por ende, no posee ningún tipo de transacción con él ni el resto de los vinculados al caso.
El empresario entrevistado hizo referencia a un cuadro que fue difundido en el que se detallan los personajes presuntamente involucrados a la organización de lavado de dinero, pero, explicó que él solo tiene responsabilidad sobre su hijo, Mohamed Abdul Waked, y Lucía Touzard Romo, abogada corporativa.
Objeta a su defensa
Abdul Waked será defendido por la abogada Guillermina McDonald, quien fue contratada para llevar el caso y conocida por él, el mismo jueves, cuando se dio a conocer la información, según el empresario.
Sin embargo, Waked expresó que la jurista no conoce muy bien su grupo y dijo inexactitudes, por ejemplo, que él tenía acciones en Balboa Bank, cuando no es cierto, según sus declaraciones.
"Yo en mi vida ni he sido socio ni he tenido acciones en Balboa Bank (...), yo soy dueño de Grupo Wisa y no tengo que ver con Balboa Bank", aseveró.
Además, dejó claro que no fue parte de ninguna investigación en 2008.
"Ella se equivocó. Yo nunca he tenido ninguna investigación en el 2008 y tiene mi palabra", agregó Waked, quien explicó que en los años 90 a 95 hubo un proceso contra los hermanos Waked, pero él nunca tuvo que ver y no estuvo involucrado.
Asimismo, dijo que no tiene visa de los Estados Unidos y "nunca me han dicho porqué".
"Nunca me han dicho el porqué y cada dos años voy y la pido, y me dicen que su asunto está en Departamento de Estado. Ellos son los que deciden a quién invitan a su casa y a quién no, no tengo el honor de que me hayan invitado, no me han dado mi visa, nunca fue cancelada, pero hasta el día de hoy no me la han prorrogado", detalló.
Waked dijo que hablará con su abogada para dotarla de mayor información.
El empresario cerró la entrevista afirmando que hará lo que pueda hacer para honrar su nombre y el de su familia.
Mientras, McDonald llegó al Ministerio Público para confirmar que, en efecto, hay una investigación abierta por este caso.
La abogada solicitó a su defendido documentos relacionados con los accionistas, los beneficiarios finales y de dónde provienen los fondos de cada una de las inversiones.
Varela reacciona
Este sería el segundo escándalo que toma trascendencia mundial durante los dos años de gobierno que lidera el presidente Juan Carlos Varela, luego de los denominados "Panamá Papers", que vinculan a la firma de su copartidario y exministro consejero, Ramón Fonseca Mora.
Ante el hecho, que ha tomado notoriedad y empaña la imagen del país, Varela se vio obligado a pronunciarse, asegurando que los "sistemas independientes de justicia y regulatorio están haciendo su trabajo conforme a las competencias de cada institución".
"La Procuraduría General ha anunciado una investigación y nuestros reguladores bancarios y de valores han tomado medidas inmediatas para proteger la integridad de nuestro mercado de valores y de los depositantes", detalló un comunicado de la Presidencia.
A Varela, este nuevo escándalo que vincula a un empresario nacional, lo encontró fuera del país, en una gira que realiza por Estados Unidos.
Políticas claras
Al ser consultada sobre cómo evalúa la posición del jefe de Estado panameño en estos casos, la economista Maribel Gordón la consideró como nefasta, y en algunos casos irresponsable, pues no hay una posición clara ante la práctica de esos procesos.
"El Sr. Varela dijo que no iba haber corrupción, eso no es lo que percibimos, eso no es lo que está pasando, aun cuando eso es lo que exige el pueblo panameño", expresó Gordón.
Mientras, el también economista y profesor, Juan Jované, dijo que lo que le llama la atención de la administración del mandatario, es que está llevando a Panamá a un "Estado fallido", donde no resuelven los problemas esenciales como educación, salud, transporte, seguridad ciudadana, entre otros, y frente a esto, no existe un plan alternativo.
Datos
8 personas aparecen vinculadas al presunto acto de lavado de dinero.
6 mil colaboradores se estima que laboran en las empresas del Grupo Waked.
Las reacciones tras un nuevo escándalo no se hicieron esperar en redes sociales.
@AthAthanasiadis: Dejen que los Waked se defiendan, veo a muchos acusando a lo vaquero, la moneda tiene dos caras. Las conclusiones se sacan conociendo ambas.
@camachocastro: Presidente Varela dice que velará por los empleados del Grupo Waked. Si los va a cuidar como hizo con los de Campos de Pesé están jodidos.
@edwardgonz: Ni en tiempo de dictadura se hablaba de tantos escándalos y corrupción, un nuevo récord para el gobierno del Pueblo Primero.
@Ronald0223204: Que sigan cayendo los monos gordos, ahora hay que limpiar, cuando cae esta gente.
@Valeriadeleon14: ¡Salgamos a las calles! ¡Este país no aguanta 3 años así! ¡Y aún falta que salgan más cosas!
@MariaGo10091709: Hasta cuándo Panamá enredada en escándalo, qué repercusiones sociales traerá, qué vergüenza.
@PerezBalladares: Lamento lo que está pasando el copartidario Ali Waked.
