Los antecedentes de una firma especialista en empresas fantasmas
Al escuchar el nombre de Ramón Fonseca Mora pasa a la memoria que se trata de uno de los hombres del círculo cero del presidente Juan Carlos Varela, quien...
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- @PanamaAmerica
- - Publicado: 29/1/2016 - 12:00 am
Al escuchar el nombre de Ramón Fonseca Mora pasa a la memoria que se trata de uno de los hombres del círculo cero del presidente Juan Carlos Varela, quien participó en las dos recientes campañas presidenciales al lado del hoy mandatario.
Un nombre que no es nuevo en los escándalos transnacionales en materia de lavado de dinero.
Su vinculación con los países árabes es de vieja data y estos son el eje de varios de sus grandes negocios que en el pasado han sido cuestionados por medios internacionales.
Incluso, a la firma de abogados de Fonseca Mora se le vincula a sociedades anónimas de testaferros del exdictador libio Muammar Gadafi y supuestos escándalos de lavado de dinero en Estados Unidos y Argentina.
Ramón Fonseca Mora no solo es uno de los hombres más cercanos al mandatario, también es parte de la estructura directiva del partido de gobierno.
En el Tribunal Electoral, Fonseca Mora registra como segundo vicepresidente del Partido Panameñista y fue designado como presidente encargado, una vez Varela asumió la presidencia del país.
El 3 de diciembre del 2014 la agencia de noticias online Vice, con sede en Brooklyn, Nueva York, publicó un artículo bajo la firma del periodista Ken Silverstein, titulado “La firma de abogados que trabaja con oligarcas, los lavadores de dinero y los dictadores”, en referencia directa a la firma Mossack Fonseca & Co.'
Datos
100 mil dólares era lo que se cobraba por cada empresa fantasma que se constituía.
44 países en el mundo tienen sucursales de la firma Mossack Fonseca Co.
2 número de campañas políticas en las que ha participado Fonseca Mora, al lado de JC Varela.
La investigación revela cómo supuestamente esta firma de abogados se ha convertido en una de las principales en el negocio de creación de empresas fantasmas denominadas Offshore para que personas puedan lavar dinero y evadir a las autoridades.
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