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Cámara de Comercio encuentra caprichoso que se califique a Panamá como jurisdicción de “alto riesgo”
Clarissa Castillo
Representantes nacionales se reúnen desde el 8 de enero con delegados del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat) y con el grupo conjunto de evaluadores del ICRG (International Co-operation Review Group, por sus siglas en inglés), para exponer los avances.
Gobierno Nacional espera que para julio de este año Panamá salga de las listas negras y grises
Clarissa Castillo
El director de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia expresó que salir de la lista gris de paraísos fiscales de Francia no es algo que se resuelve de la noche a la mañana.
Empresarios respaldan modificación del Artículo 288-J del Código Penal, para que Panamá salga de la lista del Gafi
Diana Díaz
El Gobierno Nacional adelanta, con el apoyo del sector privado, ingentes esfuerzos para lograr la exclusión de Panamá de listas que afectan la reputación de Panamá y la imagen del sistema financiero.
Salir de la lista gris del Gafi es el objetivo de la estrategia de los tres órganos del Estado
Redacción/Web
El presidente Laurentino Cortizo reiteró la necesidad de trabajar todos como un equipo y que el tema sea tratado con visión de Estado para lograr el resultado que más convenga al país y a los panameños.
Gobierno de Laurentino Cortizo está comprometido con rescatar la imagen del país en un plazo de 12 meses
Yessika Valdes
El viceministro de Economía David Saied, detalló que con la nueva aprobación de las recomendaciones, Panamá tiene un cumplimiento técnico del 95% de los requerimiento que exige el organismo.
Laurentino Cortizo, el presidente que quiere sacar a Panamá de las listas grises
Panamá | EFE | @PanamaAmerica
Hijo del transportista español Laurentino Cortizo y de la maestra y empresaria panameña Esther Cohen, el mandatario ha dicho que su política exterior será de "amable componedor" y "de respeto".
Sector bancario panameño reafirma a bancos corresponsales y calificadoras de riesgo que cumple con el GAFI
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Superintendencia de Bancos de Panamá busca detectar a personas que realicen el ejercicio de la actividad de remesas, sin las licencias y registros.
Sindicato de Industriales de Panamá califica lista gris de 'chantaje'
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Según el Sindicato de Industriales de Panamá desde hace más de una década se apunta a desarmar el sector terciario de la economía panameña.
Gremios empresariales advierten sobre efectos nefastos para el país por ingreso en la lista gris del GAFI
Clarissa Castillo
Principales gremios empresariales reconocen que la decisión del GAFI pone en riesgo el clima y la seguridad de inversión, la atracción de inversión extranjera y la reputación del sistema financiero, entre, otros efectos negativos.
Cámara de Comercio: 'mensaje que le envía GAFI al país es nefasto y tiene un efecto desmoralizador'
Clarissa Castillo
Según el gremio empresarial, la inclusión en la lista no hace reconocimiento a todo el esfuerzo y resultados logrados en un tiempo relativamente corto.