Panamá avanza con la ejecución del Plan de Acción del GAFI; aún tiene tarea pendiente
Redacción/ [email protected] /@PanamaAmericaDentro de los temas abordados y calificados como mayormente cumplidos se encuentra la Actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgo sobre el Financiamiento del Terrorismo, la Evaluación Sectorial del uso de efectivo en las Zonas Francas – Construcción – Bienes Raíces y la identificación de remesas ilegales.
