La documentación ha sido obtenida por Buzzfeed News, que la ha compartido con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (CIPI), que también destapó los denominados 'Papeles de Panamá'.
Mediante un comunicado del exmandatario se informó que Juan Carlos Varela fue notificado para comparecer a explicar lo referente a un proceso que existe en su contra por el escándalo de corrupción que involucra a la empresa brasileña Odebrecht.
Los delitos más usados para generar dinero ilegal, según el experto, han sido el crimen cibernético, contrabando, falsificaciones, fraudes y narcotráfico.