Panamá, sede del 'World Compliance Forum Latam 2022'
Belys ToribioEl evento se llevará a cabo bajo el lema 'La era del compliance digital', que reunirá a expertos de 17 países y durante dos días se desarrollarán más de 20 temas.
lavado de activos
José Giovanni Segura: De vendedor de frutas y verduras a narco-ganadero
Redacción / [email protected] / @panamaamericaChiriquí era el lugar favorito de José Giovanni Segura en Panamá, territorio donde le gustaba trasladarse en carros de lujo y comprar cabezas de ganado.
Declaran culpable a Tony Ng, exproveedor del varelismo, por lavado de dinero
Redacción| [email protected]| @panamaamericaNg fue donante de la campaña de Varela, además le vendió uniformes y otros pertrechos a la Policía y al Senafront durante el gobierno varelista por $20 millones.
Tribunal sobreseyó la causa contra Cristina Fernández por lavado de activos
Buenos Aires/ EFE / @panamaamericaLos jueces, por mayoría, decidieron sobreseer a la vicepresidenta, los hijos que tuvo con el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), así como al resto de los empresarios imputados.