Mediante un comunicado del exmandatario se informó que Juan Carlos Varela fue notificado para comparecer a explicar lo referente a un proceso que existe en su contra por el escándalo de corrupción que involucra a la empresa brasileña Odebrecht.
Los delitos más usados para generar dinero ilegal, según el experto, han sido el crimen cibernético, contrabando, falsificaciones, fraudes y narcotráfico.
Nuevamente la decisión se da en base a que Panamá está incluida en una lista similar del GAFI, sin que medie un sistema de análisis actual, técnico y sobre todo objetivo de la evolución del país en ese tema, reveló la Cancillería de Panamá.
A este grupo intergubernamental se unirán representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores de cada país y de sus respectivas embajadas en función del lugar de la reunión de trabajo, en el marco de lo establecido en los convenios tributarios vigentes entre Francia y Panamá.
En diciembre de 2008, la Unión Europea había identificado a Panamá como uno de los países sujetos de incluirse en la potencial lista equivalente al GAFI.
En Panamá la APC Intelidat lanzó ayer la herramienta InteliCumplo que ofrece a las empresas la posibilidad de prevenir el blanqueo de capitales.
El GAFI hizo un llamado a todas las jurisdicciones a completar la implementación de los planes de acción de manera expedita y dentro de los plazos propuestos ya que supervisará de cerca su implementación.
Este encuentro del Grupo de Lima, se produjo seis meses después de que Juan Guaidó se adjudicara las competencias del Ejecutivo como presidente encargado del país suramericano, hecho que Faurie celebró y recordó que la búsqueda de la democracia "no tiene plazo".
"El Departamento del Tesoro ha expresado serias preocupaciones de que libra podría ser usada para el lavado de dinero y por terroristas financieros", afirmó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.
El encuentro reunirá a diferentes conferencistas y panelistas internacionales para tratar temas referidos a la seguridad, el comercio ilícito, el lavado de activos a través del comercio, entre otros.