El ex corredor de bolsa Kosta Kovachev, acusado de participar en el fraude orquestado años atrás por el abogado Marc Dreier, fue condenado hoy a pasar 46 meses en prisión, informó la fiscalía federal en Nueva York.
Dreier vendió durante 2006 y 2007 a un fondo de alto riesgo pagarés valorados en unos 115 millones que supuestamente habían sido emitidos por una promotora inmobiliaria neoyorquina.
Al no abonarse esos instrumentos de deuda en el plazo previsto, un empleado del fondo pidió reunirse con representantes de la promotora, a lo que Dreier accedió y preparó una reunión en octubre de 2008 en la sede de esa compañía.
El abogado presentó entonces a Kovachev como un empleado del departamento de finanzas de la inmobiliaria, lo que era falso.
Ese mismo mes Kovachev contactó a otro fondo de inversión para informar de que Dreier tenía pagarés disponibles para su venta, facilitó el contacto entre ambas partes y el fondo compró finalmente uno de ellos, por 13,5 millones de dólares, supuestamente emitido por la misma promotora inmobiliaria.
El letrado ahora condenado contactó a un tercer fondo también en ese mes para comunicar que podía comprar pagarés de ese promotor con descuento y, cuando le pidieron más información acerca de la situación financiera de la empresa, preparó una conferencia telefónica con el supuesto consejero delegado de la compañía, un papel que también interpretó Kovachev.
El fondo compró finalmente pagarés fraudulentos de Dreier por alrededor de cien millones de dólares.
El verdadero consejero delegado de la promotora advirtió, sin embargo, a las autoridades de que la compañía no había emitido esos instrumentos de deuda, que la información financiera facilitada era falsa y que no había participado en la conferencia telefónica preparada por el estafador.
Éste pagó a su cómplice unos 215.000 dólares por representar los papeles que le pidió con el fin de realizar las transacciones, según la oficina que dirige el fiscal Preet Bharara.
Kovachev, de 58 años, se declaró culpable en noviembre pasado de varios delitos de fraude en transacciones de activos y en transferencias bancarias y, además de la pena de prisión, deberá pagar una multa de 215.000 dólares y devolver los ingresos conseguidos de manera ilegal.
Dreier fue condenado en julio pasado a 20 años de prisión y a pagar una sanción de casi 390 millones de dólares, además de tener que devolver otros 746 millones conseguidos de manera ilegal.
