Un empresario español y cinco miembros de su familia están procesados, cuatro de ellos en régimen de prisión provisional, en el Departamento de Maldonado (sur de Uruguay), por una presunta estafa inmobiliaria, indicaron hoy a Efe fuentes consulares.
Las acciones desarrolladas en las últimas 48 horas por el juzgado de guardia de Maldonado (capital del Departamento homónimo situado al este de Montevideo) dieron como resultado el procesamiento del empresario, su esposa, tres hijos de ésta -dos varones y una mujer- y el novio de esta última, todos ellos españoles.
Al empresario, su mujer y los dos hijos varones de ésta se les ha impuesto prisión provisional, mientras que la otra hija y su novio están procesados pero en libertad, según esas fuentes del Consulado español en Montevideo.
Las mismas fuentes indicaron que a todos se les imputan "en distintos grados y variantes" los delitos de estafa, "falsificación ideológica" (consistente en falsificación de documentos públicos) y apropiación indebida.
Un portavoz del Estado Mayor de la Policía de Maldonado confirmó a Efe que se habían producido varias detenciones de españoles en relación con este caso, pero redujo el número de procesados a tres, dos hombres con las siglas J.S.D.C. y J.J.E.B. (ambos en prisión provisional) y una mujer, que responde a las siglas A.M.E.B., quien fue procesada sin encarcelamiento.
Según fuentes judiciales citadas por la prensa uruguaya, los procesados habían alquilado por medios fraudulentos al menos cuatro lujosas mansiones ubicadas en diversas zonas de Maldonado y Punta del Este, ciudad balneario situada en este departamento.
La detención de estos ciudadanos españoles se vincularía a una trama de préstamos e hipotecas fraudulentas desarticulada en los últimos días en Maldonado y por la que ya fueron detenidos el pasado domingo un conocido notario de Maldonado, una ciudadana española y su hijo, recogen también los medios de comunicación uruguayos.
Fuentes de la investigación citadas por la prensa señalaron que la detención del empresario, presunto líder de la estafa, se produjo el pasado miércoles, cuando se encontraba escondido en la mansión "Belle Epoque", en el exclusivo barrio Beverly Hills de Punta del Este.
Las mismas fuentes aseguran que, en el momento de su detención, el hombre estaba escondido en un armario y se le incautó un maletín con documentación y valores bancarios, cuya autenticidad está siendo investigada por la Policía de Maldonado.
Según la versión digital del diario uruguayo "El País", se trataría de veinte acciones de una empresa internacional, por valor de treinta dólares cada una, y de 28 bonos de una reconocida entidad financiera holandesa, ING Bank, por un valor total de 28 millones de dólares.
Además, la Policía se incautó de un ordenador del empresario y de abundante documentación financiera.
A la espera de que se revelen más datos de la investigación, representantes del Consulado visitarán este fin de semana la cárcel de Maldonado, donde se encuentran el empresario y tres de sus familiares, para conocer su situación y las medidas legales que pretenden emprender para su defensa.
