Un empresario del estado de Florida se declaró culpable hoy de suministrar información falsa a las autoridades tributarias de EE.UU. al esconder más de tres millones de dólares en una cuenta secreta en el banco UBS de Suiza.
Robert Moran admitió su responsabilidad ante el juez James I. Cohn en una vista judicial celebrada este martes en un tribunal federal de Fort Lauderdale, al norte de Miami.
El juez fijó a Moran una fianza de seis millones de dólares y será sentenciado el próximo junio.
El empresario afronta una condena máxima de tres años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
Moran no reportó al Servicio de Recaudación de Impuestos de EE.UU. (IRS, por su sigla en inglés) que mantenía una cuenta bancaria en el UBS, en Suiza, y lo que había devengado, cuando presentó un formulario de devolución de impuestos en octubre del año pasado, según la acusación.
El inculpado era dueño de una cuenta en el UBS a nombre de Winter Drive Investments S.A., una compañía nominal panameña, de acuerdo con el documento judicial suministrado por la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida.
Este es el segundo cliente de UBS en Florida que las autoridades acusan por el mismo cargo.
En abril pasado, Steven Michael Rubinstein, residente en Boca Ratón, compareció ante otro juez federal en Fort Lauderdale por presunta evasión fiscal, según la Fiscalía Federal.
Estos casos fueron presentados ante tribunales después de que las autoridades de Estados Unidos pidieron al UBS, el mayor banco suizo, los historiales de clientes estadounidenses sospechosos de evadir los tributos.
El UBS accedió en febrero pasado a revelar unos 300 nombres de clientes estadounidenses acusados por la justicia de este país de fraude fiscal.
Un ciudadano estadounidense que posee cuentas en bancos "offshore" por más de 10.000 dólares debe informarlo en sus declaraciones de impuestos.
"Vamos a continuar presentando cargos a aquellos que usan esquemas offshore para evitar pagar sus impuestos. Si usted está escondiendo ingresos en el exterior, le sugiero acercarse a nosotros", advirtió el fiscal federal del distrito sur de Florida, Alex Acosta.
