Un juez de Florida declaró fugitivos de la justicia a un ex ejecutivo de un banco suizo y a un abogado, acusados en agosto pasado de conspirar para cometer fraude contra Estados Unidos, informó hoy una fuente judicial.
Hansruedi Schumacher, que trabajó como gerente ejecutivo del banco suizo Neue Zuercher Bank (NZB), y Matthias Rickenbach, un abogado que suministraba asesoría legal a clientes estadounidenses, están acusados de ayudar a éstos a evadir el pago de los impuestos de sus activos.
El juez federal Daniel T.K. Hurley dictó la orden este jueves en un tribunal de West Palm Beach, al norte de Miami.
Los dos hombres se enfrentan a penas de cárcel de hasta cinco años.
La acusación de la Fiscalía se dio a conocer un día después de que Suiza y EE.UU. firmaran un acuerdo extrajudicial para terminar con el litigio que enfrentaba a UBS, el mayor banco suizo, con las autoridades tributarias estadounidenses por la presunta evasión fiscal de miles de clientes estadounidenses de esa entidad.
En el caso del NZB, la Fiscalía Federal indicó que Schumacher y Rickenbach supuestamente ayudaron a estadounidenses millonarios a esconder sus ingresos y activos en Suiza del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (IRS, por su sigla en inglés), a través del establecimiento de entidades ficticias o nominales en paraísos fiscales.
Según la acusación presentada en un tribunal de Miami, ambos viajaron con regularidad a Estados Unidos para realizar actividades bancarias y de inversión con sus clientes estadounidenses, y escondieron a las autoridades de este país las razones por las ingresaban al decir que venían por motivos personales.
Los dos acusados también ayudaban a sus clientes estadounidenses a repatriar sus fortunas mediante la obtención de tarjetas de créditos y falsa documentación de créditos y, adicionalmente, falsificaron documentos bancarios para aparentar que los activos pertenecían a clientes suizos, según la Fiscalía.
Schumacher y Rickenbach animaban a sus clientes a transferir sus activos desde el banco UBS al NZB, una entidad financiera más pequeña en Suiza, con el argumento de que el dinero estaría más seguro porque no tenía presencia en Estados Unidos.
Además, aseguraban que era menos probable que el NZB fuera presionado por el IRS para que revelara las identidades de sus clientes en este país.
