Casinos, los negocios más regulados por encima de bancos y financieras
Buscan desarrollar mejores prácticas con relación a los servicios de operación y administración de casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas de apuestas y afines, en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Intendencia y Asaja firman acuerdo de cooperación
Los casinos, que operan en los hoteles, son el sector de la industria de juegos de azar o los negocios, más regulados en Panamá, por encima de los bancos, las financieras las compañías de seguros y muchas otras que manejan más efectivo y que no tienen tantos controles.
Antonio Alfaro, presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja), señaló a Panamá América que con una Intendencia de Supervisión y Regulación de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financiero, una Junta de Control de Juegos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), es imposible que en un casino, se pueda lavar dinero o financiar terrorismo.
Aunque Asaja ha desarrollado una plataforma llamada "Casino Seguro", que evita que el personal de planta pueda manipular los controles ya que todas las transacciones están debidamente registradas y revisadas por niveles de autoridad, según Alfaro, se insiste en denigrar la operación de casinos que operan en hoteles poniéndolos al mismo nivel de controles que las salas de máquinas tragamonedas.
Los casinos en Panamá han sido calificados por la Comisión Nacional contra el blanqueo de capitales como empresas de riesgo medio alto, lo cual no se compagina con el nivel de controles que se tienen, indicó Alfaro.
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Dado esto, la semana pasada Asaja firmó un acuerdo de Cooperación con la Intendencia de Supervisión y Regulación de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financiero, para mejorar aquellos sistemas y controles que ameriten ser mejorados y así mantener un intercambio continuo de información, con talleres y capacitacion continua a sus colaboradores.
Con este acuerdo se busca lograr que los casinos, obtengan una mejor calificación de riesgo que le permita a los operadores manejar sus negocios en el mercado bancario sin los rechazos que hoy los afectan.
Patricia Quintero Intendente de la entidad pública reguladora destacó iniciamos este nuevo año con la firma del acuerdo entre la Intendencia y Asaja, Gremio que aglutina a un sector importante de los casinos completos y juegos de azar, quienes forman parte de los sujetos obligados no financieros bajo el marco jurídico de la Ley 23 del 2015.
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Por su parte, Alfaro señaló "este es un paso muy importante para demostrar que en Panamá, por lo menos en el sector de casinos completos que que son los que operan en hoteles, existen los controles, la transparencia y la seriedad suficiente como para que su calificación de riesgo este a los niveles de la banca".