Continuará la evaluación del país por Gafilat

Panamá se prepara para la Cuarta Ronda de Evaluación de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que tendrá lugar en mayo.

Durante la ronda de evaluación, los expertos verificarán si Panamá cumple con el marco legal y estándares internacionales para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

También tomarán en cuenta la efectividad en la aplicación e implementación de las leyes.

Esta evaluación se da en medio de recientes escándalos de corrupción.

La evaluación de Gafilat (integrado por 16 países) a Panamá se inició  en octubre de 2016, con la visita de miembros de la Secretaría Técnica y la entrega de las pautas, cuestionarios de riesgo, cumplimiento técnico y efectividad.

La misma calificación continuará con una visita in situ entre el 15 y 26 de mayo próximos, con algunas entrevistas de los  evaluadores con las diferentes  instituciones  y entidades privadas.