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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será la entidad encargada de supervisar las nuevas actividades que se incorporan a la lista de sujetos obligados a reportar transacciones sospechosas de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Entre las actividades del país que tendrán el “el ojo puesto” por el MEF se encuentran el sector inmobiliario, el transporte, venta de autos, casinos, la Zona Libre de Colón (ZLC) y auditores externos, confirmó ayer Gustavo Villa, secretario general de la Superintendencia de Bancos.
Esta institución participó en la elaboración del proyecto de ley de blanqueo de capitales, el cual será presentado a la Asamblea Nacional en los próximos días y con el que Panamá espera salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
Villa dijo que Panamá fue advertido de varios sectores económicos fuera de las actividades ya reguladas que son “propicios” para el flujo de dinero ilícito, por ello se incorporan nuevos sectores.
Por su parte, Nicolás Ardito Barletta, miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia y director de Centro de Competitividad de Panamá, comentó que la entrega obligatoria de información será en casos excepcionales y con fundamentos.
Barletta explicó que solo cuando una institución o un país solicite información sobre una empresa o un individuo que esté siendo investigado por delitos de blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo, le será entregada la información.
Otro de los sectores que deberá cumplir con la nueva ley antiblanqueo es el transporte de encomiendas internacionales, transporte de valores, abogados, contadores públicos autorizados, notarios y joyerías.
Asimismo, las entidades emisoras de medios de pagos y dinero electrónico, casas de remesas y empeño, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, la lotería nacional, los correos y telégrafos, casas de cambio y empresas dedicadas al ramo de la construcción también se incluyeron.
Sobre el tema que compete a los bancos, Villa dijo que la ley no perjudica el sector, sino que lo beneficiará. Indicó que los bancos no deben temer al intercambio de información financiera. “Los tiempos han cambiado mucho en esta materia”, aseveró Villa.
Sin embargo, Severo Sousa, expresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, expresó que “los empresarios no dudarán en tomar su dinero e irse a invertir en otro lado”, si el proceso de inversión en Panamá se hace burocrático y con trabas.
No obstante, el vicepresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, Marcos Téllez, comentó que la mayoría de los empresarios de la ZLC hacen su compraventa de manera legal, por lo que no habrá problemas con ellos.
Regulaciones
- 1,600 empresas se encuentran instaladas en la Zona Libre, la mayoría de ellas son sociedades anónimas.
- 50 bancos actualmente cuentan con licencia general en Panamá.
- 28 bancos cuentan con licencia internacional en Panamá.
