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Pagan $38 millones en caso de lavado dinero
Redacción - Publicado:
Bank of New York llegó ayer a un acuerdo con las autoridades para pagar una multa de 38 millones de dólares y poner fin así a las investigaciones relacionadas con el lavado de dinero proveniente de Rusia a fines de la década de 1990.El banco pagará 26 millones de dólares a las autoridades y los restantes 12 millones a las víctimas del caso, que se cree involucró el lavado de unos 7.000 millones de dólares.La entidad también acordó una serie de cambios a sus políticas internas de control y a ser supervisado por una entidad externa.En 2000 una antigua ejecutiva del Bank of New York, Lucy Edwards, y su esposo, Peter Berlin, de origen ruso, se declararon culpables de blanqueo de dinero.Edwards ocupaba la vicepresidencia del banco hasta que fue despedida en 1999 tras conocerse que EEUU habían descubierto millonarias transacciones ilegales de dinero ruso a través de cuentas abiertas.