Las naciones más corruptass de Latinoamérica en cuanto a lavados de activos son Haití, Paraguay, Guatemala, Venezuela, Honduras, Ecuador, Argentina,Nicaragua, República Dominicana y Perú, según lo señaló Jaime Correa, vicepresidente de Asuntos Técnicos de la Asociación Interamericana de Contabilidad y Presidente de la Federación de Contadores Públicos de Colombia.
Las declaraciones del experto se dieron en el marco de la celebración del XIII Seminario Regional Interamericano de Contabilidad: Panamá no es un paraíso fiscal. [VEA TAMBIÉN: ONU rechaza inclusión de Panamá en lista francesa de paraísos fiscales].
Correa destacó que Panamá es el octavo país menos corrupto de Latinoamérica, precedido por Chile, Uruguay y Costa Rica .
Señaló que Panamá viene en el ojo de la tormenta, pero no por eso es un paraíso fiscal, pero recibe gran presión por parte de otras legislaciones, pero no implica que las inversiones de Panamá sean de paraíso fiscal.
El experto explicó que el lavado de dinero es el conjunto de procedimientos, acciones y operaciones de toda índole realizadas por una persona para dar apariencia de legalidad u ocultar la existencia, origen o destino de activos o beneficios económicos obtenidos.
La gran mayoría de actividades de lavado de activos tienen un carácter penal por eso es muy importante determinar qué es un paraíso Fiscal.
