Tempus Bank tendría cuentas en la República de Latvia

La entidad financiera Tempus Bank que fue denunciada por inversionistas extranjeros de hacerse pasar por banco panameño para engañar a los ahorristas que captaba por Internet tendría cuentas bancarias en Baltic International Bank, un banco ubicado en la ciudad de Riga, República de Latvia.
Así lo informó a El Panamá América una importante fuente que aportó documentación sobre Tempus a la Superintendencia de Bancos el pasado viernes como parte de la investigación que se lleva adelante para determinar el origen de esta entidad y sus contactos con otras financieras panameñas.
Según estos informes Tempus tendría otras cuentas en bancos de Latvia que superan los 98,000.00 dólares y adicionalmente tienen unos 250, 000.00 dólares congeladas por ordenes de la Comisión Bancaria de ese país.
Además se registraron irregularidades en transferencias por el orden de los 4 millones de dólares que el Tempus Bank realizó a diversas cuentas de ellos sin aportar la documentación debida que sustentara el origen de los fondos.
Cabe recordar que las autoridades panameñas, a través del Ministerio Público llevan a cabo una investigación por varias denuncias en contra de Tempus Bank, y varias empresas que supuestamente están ligadas a este grupo.
Las empresas vinculadas con Tempus Bank, figuran en el Registro Público, y la investigación realizada por El Panamá América, se precisa que alguna de ellas iniciaron operaciones en el 2000 en Panamá y otras han sido inscritas en fechas recientes. Como se publicó recientemente a Tempus Bank, están supuestamente vinculadas Tempus Account Center, Corp, Panamerican Holding International, Universal Financial Group Inc, y supuestamente la Sociedad de Ahorros y Préstamo para la Vivienda Mi Techo.
Según datos obtenidos en el Registro Público, Tempus Account Center, Corp, con ficha, 410500, dicha empresa está vigente y fue inscrita el 27 de diciembre de 2001.
Su agente residente es Esperanza de Méndez, se indica que la entidad es pública que la misma cuenta con un capital de 10 mil dólares dividido en cien acciones nominativas o al portador con un valor de 100 dólares cada una. Los certificados de acciones serán emitidos a nombre de su dueño o al portador.
Como presidente de Tempus Account Center Corp figura Ricardo Ernesto Cucalón Uribe, mientras que Pompello Florez ejerce las funciones de Tesorero y Patrick De Vandeaul como secretario; estos a su vez, fungen como directores de la sociedad. Sobre Panamerican Holding International, en el Registro Público, aparece con la ficha 433402, y su registro se establece el 14 de mayo del presente año, y está operando.
De acuerdo con la entidad pública su agente residente es Esperanza Delgado Osorio, también precisa un capital de 10 mil dólares, dividido en cien acciones nominativas o al portador, con valor de 100 dólares cada una.
En Panamerican Holding International, figura como presidente Luiz Claudio Vieira Da Cunha, como tesorero, Marcelo Kazuiro Kague y como secretario Valter Alves de Melo, los mismos forman parte de la junta de directores. Mientras tanto Universal Financial Group Inc, figura en el Registro Público con la ficha 376785, registrada el 21 de marzo de 2000, su agente residente es Castro & Castro, con capital de 10 mil dólares, divididos en diez acciones nominativas o al portador con un valor de mil dólares por cada acción.
Como presidente de universal Financial Group Inc, está Sibtein Alibhai, el tesorero Toribio Venado Venado y el secretario Lenigdio Xavier Chavez. Estas empresas están aparentemente vinculadas con la Sociedad de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Mi Techo, S.A., que es regentada por el Banco Hipotecario Nacional.