El vicesecretario de Hacienda de Estados Unidos, Stuart Eizenstat, elogió a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por haber aprobado legislación que apoya los esfuerzos de la administración para erradicar el lavado de dinero.
"El lavado de dinero es un problema creciente y mundial que requiere una respuesta mundial", dijo Eizenstat en una declaración publicada en Washington el 19 de junio.
Indicó Eizenstat que el gobierno estadounidense "está unido en cuanto a la necesidad de reprimir a los países extranjeros que proveen a los carteles internacionales de la droga y las organizaciones criminales y terroristas servicios financieros sin formularles ninguna pregunta". El Senado también aprobó legislación en apoyo de la lucha de la administración contra el lavado de dinero.
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos prepara una lista de países donde los bancos aceptan grandes depósitos en efectivo sin tratar de averiguar cómo se ha obtenido ese dinero.
A continuación una traducción extraoficial de la declaración de Eizenstat: Acojo complacido la aprobación de la Cámara de Representantes de H.R. 495, que expresa apoyo al Grupo de Trabajo de Acción Financiera y a sus continuos esfuerzos para identificar a aquellos países y territorios que no son cooperativos con los esfuerzos mundiales para combatir el lavado de dinero. Agradezco el liderazgo de los representantes Roukema, Bercuter, Bliley, Borski, McInnis, Goss, Pickett y McCollum, como así también el presidente de la Comisión de Banca Leach y el miembro de mayor jerarquía de la minoría, LaFalce.
El lavado de dinero es un problema creciente y mundial que requiere una respuesta mundial. La delegación de Estados Unidos está en París esta semana para completar esta iniciativa sin precedentes para identificar a las naciones que no se pliegan a los esfuerzos mundiales para combatir el lavado de dinero. Esta es la primera vez que se publique multilateralmente una lista que concentrará la atención en estos países que no cooperan.
Junto con la abrumadora votación bipartidista de este mes en la Comisión de Banca de la Cámara de Representantes para aprobar la Ley Internacional contra el Lavado de Dinero del 2000, esta acción de la Cámara envía una señal intenssa de que tanto la rama legislativa como la rama ejecutiva del gobierno de Estados Unidos están unidas en cuanto a la necesidad de reprimir a los países extranjeros que proveen a los carteles internacionales de la droga y las organizaciones criminales y terroristas servicios financieros sin hacerles ninguna pregunta.
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