La Justicia de Uruguay investiga las posibles ramificaciones en este país del grupo DMG, acusado de estafa y propiedad del colombiano David Murcia Guzmán, cuya esposa, Joanne Ivette León Bermúdez, fue detenida esta semana en Montevideo.
En declaraciones a la cadena de radio El Espectador, el juez Jorge Díaz, magistrado de los Juzgados Especializados en Crimen Organizado, indicó hoy que se está intentando "determinar si existen inversiones de este grupo" en Uruguay.
Díaz ordenó ayer el encarcelamiento de León Bermúdez, detenida hace dos días en el lujoso barrio de Carrasco, en el este de Montevideo, en virtud de la orden de busca y captura lanzada por la Interpol en relación con el proceso por supuesta estafa masiva y lavado de dinero abierto contra su esposo, en prisión en Colombia.
La joven, de 25 años, prestó ayer declaración ante Díaz, mientras que otras cuatro personas detenidas en el mismo operativo fueron puestas en libertad.
El juez Díaz explicó al programa "Índice 810" de la citada emisora que la Justicia uruguaya informó hoy oficialmente a las autoridades colombianas sobre la detención de León Bermúdez.
Según Díaz, aún no se ha presentado el pedido de extradición de León Bermúdez a Colombia, que incluye algunas dificultades dado que los dos países no tienen un tratado común al respecto.
Murcia Guzmán fue detenido el 19 de noviembre pasado en Panamá por supuesto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y captación ilegal de dinero del público.
Después fue deportado a su país, Colombia, donde está acusado de lavado de activos y captación ilegal de dinero mediante el esquema de pirámides financieras.
El empresario fundó en 2005 el grupo DMG, que trataba de expandirse hacia los países vecinos cuando fue intervenido el 17 de noviembre del 2008 por estafar supuestamente, mediante el método de la pirámide financiera, a cerca de 200.000 personas.
León Bermúdez poseía un 41 por ciento de las acciones de DMG y participaba también en una constructora de su marido que es sospechosa igualmente de haber servido de tapadera para lavar dinero procedente del tráfico de drogas.
