Capital Bank aclara depósitos investigados en el caso 'Blue Apple'
Actualizado 2017/12/04 12:09:47
- Redacción
Aseguró que toda la documentación referente al cumplimiento de Capital Bank se encuentra disponible para las autoridades correspondientes, cuando lo estimen correspondiente.
La sociedad Blue Apple Services Inc. llegó a recibir 40.6 millones de dólares.
La agencia bancaria Capital Bank aclaró en un comunicado que existen evidencias contundentes que demuestran que la Unidad de Cumplimiento hizo reportes en una serie de depósitos que son investigados por el Ministerio Público en el caso "Blue Apple".
Ello luego de una publicación de este medio donde se detalla cómo Blue Apple Services llegó a mover en cuenta de Banesco unos 13 millones de dólares, en Banco General, unos 11.1 millones de dólares; en Capital Bank, otros 12.5 millones de dólares más otros casi 4 millones de dólares en depósitos a plazo fijo y una cuenta de ahorro.
Señala que tanto la apertura, como el cierre de dicha cuenta, cumplieron con los procedimientos establecidos por las normas bancarias del país.
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Añade también que toda la documentación referente al cumplimiento de Capital Bank, se encuentra disponible para las autoridades correspondientes, cuando lo estimen correspondiente.
Manifestó también que la entidad financiera cumple a cabalidad con todas las normas locales e internacionales en materia de prevención, del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, y armas de destrucción masiva, y colaborará con las autoridades en cualquier investigación que se investigue.
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Aunque en esta investigación se habla que en total, la sociedad Blue Apple Services Inc. llegó a recibir 40.6 millones de dólares que, supuestamente, provenían de empresas constructoras que recibieron importantes contratos con el Ministerio de Obras Públicas. Y sobre depósitos por GS Contractors (Grupo Corporativo GS, S.A.), Factor Global Inc.; Conalvías S.A.; Constructora Rodsa S.A.; Bagatrac S.A.; Dovwer Agency Inc.; Conceptos y Espacios S.A. A esta lista se han sumado otras constructoras y en total son 113 sociedades bajo investigación.
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