Condenada por lavado pagó yate de Varela
En marzo de 2011, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ya tenían bajo seguimiento a Phillip Gurian y la panameña Michelle Lasso
Condenada por lavado pagó yate de Varela
En marzo de 2011, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ya tenían bajo seguimiento a Phillip Gurian y la panameña Michelle Lasso por estar detrás de una red internacional que lavó dinero producto de apuestas ilegales por internet.
La red operó 54 centros de apuestas ilegales en Estados Unidos, Londres y Rusia, y llegó a mover más de 150 millones de dólares entre múltiples cuentas bancarias, principalmente en Panamá, Estados Unidos y Bahamas.
Mientras Lasso manejaba la parte financiera dentro de la red de lavado de dinero de Gurian, también asumió asuntos personales del hoy candidato presidencial de Panamá, Juan Carlos Varela, de acuerdo con documentos bancarios y registros oficiles.
La documentación revela que el 14 de marzo de 2011, Lasso se contactó con las oficinas centrales en Florida del fabricante de yates de lujo Bertram Yacht Corporation para realizar el primer pago de la embarcación que estaba adquiriendo Varela.
Lasso pagó 175,000 dólares con el cheque número f011730055101 de una de sus cuentas bancarias en el Bank of America NA NY. Precisamente y de acuerdo con las investigaciones del FBI, varias de las cuentas secuestradas a Lasso, por su vínculo al lavado de dinero, eran del Bank of America.
El recibo N.°3615 también detalla que el pago iba dirigido a un yate modelo 630 con número de casco 5051, datos que coinciden con el yate Centuria adquirido por Varela, en sociedad con su hermano y diputado José Luis Varela.
El pago revela que Varela no solo estaría vinculado a Lasso por las cuentas de la Fundación Don James, sino por pagos directos de cuentas que estarían relacionadas con la red de apuestas ilegales que dirigía Gurian.
A inicios de este año, Lasso y Gurian fueron condenados en una corte federal de Nueva York tras haberse declarado culpables del delito de lavado dinero.
Lasso, tras haber colaborado con la investigación, recibió como condena 2 años de libertad condicional y fue deportada de Estados Unidos. También se le secuestraron cuentas por 8 millones de dólares.
En agosto de 2012, Panamá América hizo la primera publicación de la compra del yate de Varela por 2.5 millones de dólares, la cual se trató de ocultar a través de una sociedad en Islas Vírgenes Británicas llamada Scorley Assets LTD.
Pero los registros de una hipoteca naval con el Tower Bank confirman que Varela y su hermano son los dueños del yate Centuria, el mismo nombre que lleva uno de los rones que produce la empresa Varela Hermanos S.A.
Documentos extraídos
Jaime Lasso, presidente de la Fundación Don James, trató de borrar en 2012 toda evidencia de que fue su hija la que hizo el primer pago del yate de Varela.
En esta fecha, Lasso se apersonó a las oficinas de Evermarine, representante de Bertram en Panamá, a pedir el archivo de la compra del Centuria, pero los documentos se encontraban en el estudio de abogados de la empresa.
Tras ello, Lasso logró convencer a un empleado de Evermarine para sacar el archivo del yate del estudio de abogados alegando que necesitaba una copia. El archivo fue devuelto con solo tres páginas.
Ello provocó que la administración de Evermarine despidiera al empleado que ayudó a Lasso a extraer los papeles del yate de Varela, confirmaron fuentes relacionadas con el tema.
Panamá América pidió una entrevista con los representantes de Evermarine, pero estos no atendieron la solicitud hasta el cierre de este edición.
Sin embargo, Lasso y Varela no contaron con que aparecería el recibo que confirma que Michelle Lasso hizo el primer pago del lujoso yate mientras estaba involucrada en lavado de dinero.
Se trata de una nave de 67 pies (20.40 metros) de eslora, 5.52 metros de manga, un peso de 45 toneladas y casco de fibra de vidrio. Su valor en el mercado: 2.5 millones de dólares, según registros de la nave.
El 9 de agosto de 2011, días antes del rompimiento de la alianza de gobierno, Varela inscribió en el Registro Público de Panamá el contrato de compraventa de su yate, utilizando una sociedad extranjera como pantalla.
La firma de abogados Icaza, González-Ruiz y Alemán, de la que uno de los directores, Álvaro Alemán, era quien acompañaba a Varela como vicecanciller, fue la que hizo los registros de la nave en Panamá.
El documento notariado reveló que Evermarine Corp. de Belice vendió a favor de Scorley Assets LTD, de Islas Vírgenes Británicas, el yate denominado Centuria por solo un dólar y “otras consideraciones de valor” que no son identificadas en el documento.
El 29 de julio de 2011, el Centuria obtuvo su patente de navegación como yate de placer privado de bandera panameña, pero bajo la clasificación de servicio exterior a nombre de la sociedad Scorley Assets LTD.
Consulados
Esta semana, también se conoció que Alberto Arosemena, siendo cónsul en Kobe, Japón, desvió dinero a las cuentas de la Fundación Don James y al menos tres transferencias las identificó como pago a bote o yate.
Arosemena habría girado más de 150,000 dólares a la Fundación Don James, según los registros encontrados hasta ahora.
Tras ello no se descarta que la compra del Centuria también se haya hecho con dineros de la fundación que preside del padre de Michelle Lasso, el ginecólogo Jaime Lasso.