nacion
Denuncian a socio de José Blandón por estafa agravada
- Publicado:
Redacción (nacion@epasa.com) / PANAMA AMERICA La telaraña tejida detrás del caso de la financiera Pronto Cash, bajo investigación del Ministerio Público y cuya licencia fue cancelada por el Ministerio de Comercio e Industrias luego de encontrar una serie de irregularidades, dejó al descubierto una relación de negocios entre un exconvicto canadiense condenado en Estados Unidos por fraude financiero, el diputado José Isabel Blandón y su socio Herbert Young.La firma de abogados Blandón & Young, cuyos dueños son el diputado Blandón y el abogado Young, fue la que se encargó de registrar y conseguir en el 2006 los permisos para la operación de la financiera.La presidenta de Pronto Cash, Tatiana Nazarova, está casada con el estadounidense Monte Morris Friesner, acusado en Estados Unidos de supuestamente 20 fraudes electrónicos y otros delitos, según el Departamento de Justicia de ese país.Pronto Cash, hoy bajo la lupa de los entes que regulan el sistema financiero de Panamá, nunca reportó sus transacciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).En Panamá, la familia Friesner-Nazarova se asoció a la firma de abogados de Blandón y Young para abrir una serie de sociedades anónimas.Algunas de las sociedades las presidía la esposa de Young, Rita Moreno de Young, tal es el caso de Swiss Hannover.En medio del escándalo Pronto Cash, salió a relucir una querella criminal interpuesta por el estadounidense Gary James Lundgren contra Nazarova, Monte Friesner, Young y su esposa Rita Moreno por los delitos de estafa agravada, asociación ilícita y falsificación de documentos.Lundgren denunció que el 15 de junio de 2009 le adquirió a la familia Nazarova–Friesner un departamento en el edificio Bellagio Tower, en Punta Pacífica, por 500 mil dólares.La compra la hizo a través del traspaso de la sociedad Bellagio Properties S.A.El 24 de junio de 2009, Nazarova cede a Lundgren el certificado de 500 acciones de Bellagio Properties, las cuales representan la totalidad de las acciones de la sociedad.Ello incluyó el cambio de directiva de la sociedad, entrando a ocupar el puesto de presidente Lundgren, vicepresidente Javier Icaza y secretaria Griselda Pérez.Cinco meses más tarde, Lundgren fue sorprendido al encontrar en la página de internet del Registro Público que su apartamento había sido hipotecado fraudulentamente por 300 mil dólares, sostiene la querella penal.El documento agrega que tanto Nazarova como Friesner lo suplantaron ilegalmente de la directiva de Bellagio Properties insertando en un documento “declaraciones y hechos falsos”.El documento supuestamente falsificado establece que el 19 de enero de 2010 se reunieron los accionistas de la sociedad y le otorgaron a Nazarova facultades para solicitar y obtener, a nombre de Lundgren y en representación de Bellagio Properties, un préstamo hipotecario con la sociedad Isabel Investment Corporation por 300 mil dólares, dando en garantía el apartamento 2B del edificio Bellagio Tower.“Eso no es cierto, ya que el propietario del certificado N1 con fecha de 12 de junio de 2009, que contienen las 500 acciones de Bellagio Properties es Gary Lundgren, y jamás estuvo en ese lugar ni ha autorizado a nadie para hacer ninguna transacción de esa naturaleza”, destaca la querella penal.Lundgren denunció que la sociedad Isabel Investment Corp.está presidida y representada por Rita Moreno, esposa de Herbert Young.Este último aún era el 19 de enero de 2010 (fecha que se falseó el documento, según la denuncia) el agente residente de Bellagio Properties.“Además, Young era también el agente residente de Isabel Investment Corporation, por lo que sabía perfectamente que Nazarova y Friesner no eran los dueños de ninguna acción de la sociedad Bellagio Properties y mucho menos estaban facultados para ofrecer en garantía hipotecaria el apartamento”, sostuvo Lundgren.Agregó, en la demanda, que todo esto se convierte en una asociación ilícita entre Nazarova, Friesner, Young, Moreno, Raykza Young y Marcos Young Vega para cometer los delitos es estafa agravada.Tanto Nazarova como Young no contestaron a las llamadas de este medio para conocer su versión.Lo que dijo Lundgren en la querella Young era también el agente residente de Isabel Investment Corporation, por lo que sabía perfectamente que Nazarova y Friesner no eran los dueños de ninguna acción de la sociedad Bellagio Properties.empresario