Empresa panameña vinculada a pirámide

La Policía de Finlandia estableció que una compañía registrada en Panamá es la que está detrás de las actividades de WinCapita, relacionadas con una pirámide fraudulenta, que supuestamente estafó más de 200 millones dólares a sus clientes en el país europeo, revela información emanada de esa entidad.

Se trata de la empresa Worldwide Investment Company Corp, aseguró el instructor de investigación criminal, Octavio Calderón, quien descubrió el escándalo tras publicaciones de periódicos finlandeses.

WinCapita es un club que fue creado por Hannu Kailajarvi, en Finlandia en el 2005, el que se dedicaba a promover inversiones online en la bolsa de monedas, con la promesa de devolver a sus miembros el 400% de ganancias anuales, indica la información. Tenía la particularidad de que los interesados se hacían socios del club a través de otros miembros.

Sin embargo, se ha establecido que el dinero producto de la inversión de más de 10 mil clientes no se invirtió en la bolsa de monedas.

La presunta estafa se descubrió cuando un hacker trató de sacar información del portal electrónico www.wincapita.com y no había seguridad, las páginas estaban hechas con Microsoft Word, y que no estaba conectada con ningún mercado de inversiones.

Esta información fue suministrada a la Policía de Finlandia.

El 7 de marzo del año pasado WinCapita dejó de existir y por lo tanto, se presentaron cientos de denuncias respecto al abrupto cierre de la página web que dejó a más de 10 mil clientes afectados.

La compañía Worldwide Investment Company Corp, presuntamente fue utilizada para abrir una cuenta bancaria con el banco suizo Credit Suizze.

Asistencia judicial.
Hace poco el Ministerio Público de Finlandia pidió una asistencia judicial por este caso a la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado, a cargo del fiscal José Ayú Prado, para conocer acerca de una cuenta bancaria; sin embargo, hasta la fecha las respuestas de los bancos ha sido negativa, informó Ayú Prado.