Fiscalía de EE.UU. tiene plazo hasta septiembre en caso de Nidal Waked
Publicado 2017/07/12 18:15:00
- EFE/@PanamaAmerica
Una corte federal de Florida dio plazo a la Fiscalía de EE.UU. hasta el próximo 29 de septiembre para presentar sus argumentos en el caso del empresario panameño Nidal Waked, acusado de lavado de activos.
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Una corte federal de Florida dio plazo a la Fiscalía de EE.UU. hasta el próximo 29 de septiembre para presentar sus argumentos y respuestas en el caso del empresario panameño Nidal Waked, acusado de lavado de activos.
Waked, sobrino de Abdul Waked, presidente del Grupo Waked International S.A (WISA), enfrenta desde 2015 cargos por "conspiración para lavar dinero y fraude bancario", en una corte del Distrito Sur de Florida.
Según documentos de corte a los que Efe tuvo hoy acceso, la Fiscalía tendrá plazo hasta el próximo 29 de septiembre para responder los alegatos de Nidal Waked, quien fue detenido en Colombia y extraditado el pasado 19 de enero a Estados Unidos.
Abdul Waked, propietario de los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá, y su sobrino fueron incluidos por el Departamento del Tesoro estadounidense en la llamada "Lista Clinton", por supuestamente utilizar un entramado de más de 60 empresas para el lavado de activos del narcotráfico.
Debido a esa situación, este lunes el Tesoro estadounidense anunció que no renovará la licencia de operación a ambos diarios, lo que impide a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con estos medios.
Abdul Waked, que no enfrenta procesos judiciales, se ha desvinculado de los negocios de su sobrino y ha defendido su inocencia en reiteradas ocasiones.
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Debido a la inclusión en la llamada Lista Clinton, que impide a los estadounidenses la relación comercial con los sancionados, los negocios del Grupo Waked han pasado dificultades para sobrevivir y, en la mayor parte de los casos, han sido incluidos en un fideicomiso para ser vendidos a terceros.
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