David Murcia Guzmán pretendía desarrollar en Panamá un proyecto de viviendas de interés social bajo un esquema que a juicio de fuentes financieras resulta “sospechoso” y que a la postre terminó en denuncias de estafa.
Se trata de la Urbanización Praderas de Lídice, en Capira, que adelantaba la Promotora Inmobiliaria Shadi’s International, cuyo gerente general es Di- mitri Flores, ex asesor jurídico en la Asamblea Nacional de Diputados.
Murcia y sus allegados colombianos y panameños idearon un esquema de compra que involucraba el flujo continuo de dinero desde Panamá a Colombia y viceversa (ver cuadro).
El colombiano inspeccionó en persona el proyecto a principios de 2008, cuando sorprendió a los vecinos de Lídice al arribar al lugar en un helicóptero privado, vestido en ropa deportiva y con su característica cola de caballo.
En Lídice también lo recuerdan por la donación de juguetes el Día de Reyes de 2008 y la entrega de donaciones a la iglesia y a la Corregiduría del área.
Las pretensiones de Murcia llegaron hasta finales de marzo de 2008, cuando por recomendaciones de Ernesto Chong Coronado, su asesor financiero, decidió suspender la compra por considerarla onerosa.
Panamá Américatuvo acceso a grabaciones telefónicas ordenadas por la Fiscalía General de Colombia y documentación interna de DMG que demuestran las intenciones de Murcia.
El plan.Las viviendas, un centro comercial y un parvulario serían construidas con materiales comprados en Colombia a DMG Construcciones y localmente a través de Comercializadora Virtual DMG (por Internet).
Algunas de las casas serían canceladas por medio de tarjetas prepago adquiridas en Colombia y Panamá. Al final, el dinero producto de las ventas volvería a Colombia a las cuentas de DMG Construcciones.
Murcia tenía un problema. En Colombia y Panamá se vendieron tarjetas prepago por B/ 2 millones para la adquisición de terrenos, que DMG no poseía (ver transcripción de grabación). Entonces recurrió al proyecto de Shadi’s International para respaldar la venta.
DMG Panamá usaría también esta compra para cuadrar sus estados financieros de 2007 ante el Ministerio de Economía y Finanzas y balancear el pasivo de las tarjetas prepago en concepto de ventas de terrenos.
Con lo que no contaba Murcia era que este proyecto tenía problemas con sus permisos de construcción, con vecinos afectados, deudas por B/ 20 mil al Seguro Social, casas comerciales y con los propios obreros, lo que lo convertía en un negocio no rentable.
Shadi’s logró construir 12 casas y pudo hacer más, a pesar de que solo había obtenido del Ministerio de Vivienda (encabezado entonces por Balbina Herrera) una autorización de anteproyecto.
El enlace.Hubo reuniones en Colombia y Panamá a principios de 2008, para hablar del “compromiso formal” de compra con Shadi’s. Manuel Armijo Villarreal, un abogado al servicio de DMG, actuó como enlace entre Shadi’s y Margarita Pabón, mano derecha de Murcia Guzmán.
Armijo logró entonces la Presidencia de Shadi’s el 5 de marzo de 2008. El abogado negoció la forma de pago y el contrato de compra-venta del proyecto de Lídice.
En la empresa Armijo tenía amplios poderes. La Junta Directiva lo facultó para “firmar, suscribir toda clase de contratos administrativos, mercantiles, bancarios, comerciales, civiles, laborales y de toda índole”. Además, podía realizar “toda clase de operaciones crediticias nacionales e internacionales en nombre de la sociedad”.
Armijo se mantuvo en el cargo hasta el 28 de abril de 2008, cuando presentó su renuncia, al igual que los otros miembros de la junta directiva de Shadi’s.
Para ese entonces, ya Murcia había decidido no seguir con la compra del proyecto y se presentaron denuncias de estafa por la paralización de la obra.
Según Efraín Duque, vicepresidente de DMG Panamá, Armijo era un hombre de confianza en la empresa de Murcia. Duque declaró en la Fiscalía Segunda de Drogas el 10 de marzo de 2009, que Armijo manejaba cuentas bancarias de DMG.
Manuel Armijo llegó a DMG de la mano del colombiano Luis Hugo Pinto, gerente de Relaciones Públicas e Internacional de la empresa, a quien le realizó varios trámites migratorios.
