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Piden arrestos en caso Estrellamar
Argentina/ - Publicado:
Un grupo de derechohabientes presentó una denuncia por "estafa calificada" ante el Ministerio Público, contra el ex gerente de Financiera Estrellamar, Sebastián Méndez Ch.y contra los directivos de la sociedad The Providence Corporation.El grupo resultó afectado por la falta de liquidez de ambas organizaciones que utilizaban el dinero de sus clientes para hacer operaciones en la Bolsa de Nueva York.En la denuncia también se pide la detención preventiva de Sebastián Méndez Ch., quien salió del país el pasado miércoles.La acción se fundamenta, según la abogada de los querellantes, María Eduarda Córdoba Chen, en los estatutos de Estrellamar, los que no incluyen la inversión de los fondos de las empresas y/o agentes de cualquier entidad bancaria en la Bolsa de Valores.Indica que tampoco los depositantes autorizaron la inversión en fideicomisos con vinculaciones directa al Banco DISA.La abogada asegura que de las transacciones realizadas por The Providence Corporation y Estrellamar con Banco DISA, "se concluye evidentemente que The Providence Corporation y Estrellamar, mantenían más que una simple relación banco/cliente; muy por el contrario, se logra establecer que Sebastián Méndez Chiappetto actuó como agente de Banco DISA en transacciones que favorecían directamente a este banco financiero".La abogada solicitó además el inicio de la inspección de los libros del Banco DISA, a fin de lograr esclarecer la devastadora situación financiera de las empresas señaladas.Pidió además que se ordene la indagatoria y la detención preventiva de Sebastián Ernesto Méndez Ortiz, Rita Cecilia de Fernández, Arcenia Caicedo de Santos, Ana Isabel Ortiz Méndez, María Luisa Guadalupe Méndez Chiapetto y Emperatriz Alemán, directivos de la empresa, por presuntos infractores del delito de "estafa calificada" y cualquier otro que surja en la investigación.El número de afectados luego de la caída de Estrellamar es de 408 personas, por un total aproximado de 23 millones 700 mil dólares.Financiera Estrellamar de acuerdo con Córdoba Chen, continuó operando con la Compañía Tarjeta de Crédito Estrellamar, a pesar de la cancelación de la licencia comercial efectuada por la sección de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias.