Revelan testaferros de Henao

LAS CINCO empresas en Panamá incluidas en la "lista negra" por Estados Unidos eran utilizadas por "testaferros" de la red internacional que lavaba activos para Lorena Henao, Carlos Alberto Rentería Mantilla (a) "Beto Rentería", y el grupo empresarial Grajales.
Las personas que sobresalen en estas empresas son Carmen Jaar Siman, Carlos Saieh Jamis y Moisés Abdal Saieh y otros familiares.
Informes de las autoridades colombianas indican que Panamá fue una pieza muy importante en esta investigación.
En documentos confiscados se mencionaba un sujeto identificado como "El Primo", quien era la persona que el capo Iván Urdinola Grajales y su esposa Lorena Henao Montoya gestionaban, administraban y controlaban las empresas del grupo Grajales.
Estos documentos fueron encontrados en la residencia que Lorena Henao y su hermano Arcángel Henao Montoya (a) "El Mocho" poseían en Panamá y que fueron decomisados durante la operación.
En uno de los papeles, se formalizaba una transacción de la adquisición secreta, por parte de Lorena Henao, del 60 por ciento de las empresas Grajales.
Las investigaciones de la Fiscalía colombiana revelan que preso Urdinola, Lorena asumió el manejo de los negocios y los entregó a la familia Grajales bajo la supervisión de Sonia Trejos Aguilar, una auditora.
Esta mujer, agregan, inyectó de manera periódica capital ilícita, contaminando la estructura patrimonial.