El abogado Marc Dreier es acusado formalmente de orquestar un fraude de 400 millones de dólares

El abogado Marc Dreier fue acusado hoy formalmente de orquestar una estafa de más de 400 millones de dólares, bajo un sistema financiero piramidal (esquema Ponzi) similar al creado por el también estadounidense Bernard Madoff.

El fiscal federal en funciones de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Lev Dassin, anunció hoy en un comunicado la acusación formal del fundador de Dreier LLP, una compañía con más de 250 abogados y oficinas en Nueva York y Los Ángeles, entre otros lugares de Estados Unidos.

Entre 2004 y 2008, Dreider conspiró, según la Fiscalía, para defraudar a través de la venta de falsas notas supuestamente expedidas por una inmobiliaria de Nueva York y por una compañía canadiense, así como de la malversación de los fondos de los clientes de Dreier LLP.

El abogado neoyorquino de 58 años permanece detenido en Nueva York desde el pasado 7 de diciembre, después de que fuera detenido en Toronto (Canadá) por la policía local acusado de encarnar el papel de empleado de una entidad canadiense durante la venta de pagarés por valor de 40 millones de dólares a un fondo.

Según la Fiscalía, Dreier también vendió pagarés que supuestamente habían sido emitidos por una promotora inmobiliaria neoyorquina y, al no abonarse esos instrumentos en el plazo previsto, un empleado del fondo que los compró pidió reunirse con representantes del promotor.

Dreier accedió y convino una reunión en la sede de esa firma el pasado octubre, pero presentó como el interventor de la inmobiliaria a una persona que no tenía nada que ver con el propósito de hacer creer a sus clientes que los pagarés eran reales.

Mecanismos similares los utilizó en otros casos, lo que resultó en múltiples fraudes que ascienden, siempre según la acusación, a más de 400 millones de dólares.

En caso de ser hallado culpable del cargo de conspirar para cometer fraude electrónico, Dreier podría ser condenado a una pena de cinco años de prisión y multas superiores a los 250.000 dólares o del doble de las ganancias o pérdidas generadas por ese delito.

Además, se le imputa otro cargo de conspiración para cometer fraude de valores (que conlleva una pena máxima similar) y así como cinco delitos de fraude, que cada uno puede suponer una condena de hasta 20 años de prisión y multas de 250.000 dólares.