Skip to main content
Trending
Colombia alerta sobre 'crisis humanitaria' en Darién: 9,000 migrantes volvieron este añoTrump y el presidente chino hablan por teléfono para apaciguar sus fricciones comercialesPresidente aplaza conversatorio semanal para este viernes¡Notas que viajan! La música de cámara se toma cuatro provinciasAna de Armas expande en 'Ballerina' el universo de John Wick Colombia alerta sobre 'crisis humanitaria' en Darién: 9,000 migrantes volvieron este añoTrump y el presidente chino hablan por teléfono para apaciguar sus fricciones comercialesPresidente aplaza conversatorio semanal para este viernes¡Notas que viajan! La música de cámara se toma cuatro provinciasAna de Armas expande en 'Ballerina' el universo de John Wick
Trending
Colombia alerta sobre 'crisis humanitaria' en Darién: 9,000 migrantes volvieron este añoTrump y el presidente chino hablan por teléfono para apaciguar sus fricciones comercialesPresidente aplaza conversatorio semanal para este viernes¡Notas que viajan! La música de cámara se toma cuatro provinciasAna de Armas expande en 'Ballerina' el universo de John Wick Colombia alerta sobre 'crisis humanitaria' en Darién: 9,000 migrantes volvieron este añoTrump y el presidente chino hablan por teléfono para apaciguar sus fricciones comercialesPresidente aplaza conversatorio semanal para este viernes¡Notas que viajan! La música de cámara se toma cuatro provinciasAna de Armas expande en 'Ballerina' el universo de John Wick
  • Actualidad
    • Política
    • Sociedad
    • Judicial
    • Provincias
    • Mundo
    • Aldea Global
    • Sucesos
  • Opinión
    • Columnistas
    • Confabulario
    • El Pulso
    • Trazo del día
    • Doña Perla
  • Economía
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
    • Videos
    • Podcast
    • Galerías
  • Especiales
  • e-PAPER
  • Contenido Premium
  • Recetas
  • Cine
Panamá América Panamá América
Inicio

Sociedad / Información de los usuarios de Zona Libre será "confidencial"

Ingresar
1
Panamá América Panamá América Jueves 05 de Junio de 2025
  • Secciones
  • Actualidad
  • Opinión
  • Economìa
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
  • x
  • Mi cuenta
  • Mi perfil
  • Mis Noticias
  • Prémiate
  • Mis boletines
  • Seguridad
  • x
  • Notificaciones
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias

Sociedad

Información de los usuarios de Zona Libre será "confidencial"

Actualizado 2020/06/20 06:46:54
  • Redacción
  •   /  
  • nacionpa@epasa.com
  •   /  
  • @PanamaAmerica

Reconoce la potestad de las autoridades competentes para exigir esta información en casos penales, pero establece que todo lo relacionado con la "Debida Diligencia" será de carácter confidencial.

  • facebook messenger
  • Compartir en WhatsApp
  • x twitter
  • facebook messenger
  • facebook messenger
La Zona Libre de Colón enfrenta una de sus peores crisis económicas, agudizada ahora por la pandemia de COVID-19

La Zona Libre de Colón enfrenta una de sus peores crisis económicas, agudizada ahora por la pandemia de COVID-19

La Junta Directiva de la Zona Libre de Colón clasificó como "confidencial" la información que se derive de la "Debida Diligencia" que se practique a los usuarios actuales y futuros del área franca.

También se clasificó como de "acceso restringido" la información de las actas que levante la Junta Directiva de la Zona Libre.

A través de la Resolución 007-2020, la Junta Directiva de la Zona Libre busca proteger la información de sus usuarios concerniente a sus actividades comerciales y las relacionadas a su participación en licitaciones públicas.

Agrega que el artículo 15 de la Ley 6 de 2002 establece que los expedientes administrativos de carácter reservado que involucren información sobre cuentas bancarias, investigaciones o sospechas de lavado de dinero, se regirán por las normas legales de acceso a la información estipuladas en el Código Judicial, las normas bancarias y la Ley de Blanqueo de Capitales.

La Zona Libre de Colón ha reforzado sus controles internos por la presión que realizan organismos internacionales que exigen mayor información y transparencia sobre sus actividades comerciales.

De acuerdo con estos organismos internacionales, las actividades que realizan los usuarios de la Zona Libre de Colón son suceptibles al blanqueo de capitales y el contrabando.

La Junta Directiva de la Zona Libre señala que la "Debida Diligencia" que realiza es para conocer a sus usuarios y que la información que de esta se derive es propiedad exclusiva del emporio comercial, que permite su uso a empleados de la organización.

'

Esta regulación también involucra a los productos de cualquier naturaleza que tengan que ver con la salud humana que estén en vigencia o no.

Recuerda que le exige a sus directivos, empleados y miembros que guarden "la más absoluta confidencialidad" sobre esta información y que solo sea compartida mediante una solicitud de las autoridades debidamente autorizadas para esta diligencia.

Por otro lado, advirtió que la información que sea declarada de "acceso restringido" no podrá ser divulgada por un espacio de diez años, contados a partir de su declaración oficial como tal, salvo que antes de cumplir este tiempo hayan desaparecido las razones que exigían su restricción.

Indica que son de acceso restringido la información concerniente a los secretos comerciales o de actividades de comercio que sean de carácter confidencial, obtenida por el Estado debido a la regulación de actividades económicas.

Crean nueva unidad

Por otro lado, la Junta Directiva de la Zona Libre ordenó la creación de una unidad administrativa de supervisión y control para vigilar los movimientos comerciales reportados por las empresas que cuenten con permisos especiales de operación.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica

Las noticias que importan directo a tu inbox

La unidad deberá hacer inspecciones aleatorias coordinadas por la Intendencia de Sujetos No Financieros, revisar los documentos que sustenten el movimiento comercial y recomendar sanciones, multas o la suspensión temporal del permiso especial para la comercialización de cigarrillos, productos derivados del tacabo y los de tipo farmacéutico por causas justificadas.

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía
Clasiguía
Clasiguía

Contenido Patrocinado

Empresas enfrentan el desafío de proteger su operación digital ante ciberamenazas y fallos tecnológicos

Transforman ideas en negocios sostenibles en Donoso

Clientes de Caja de Ahorros se beneficiarán de pagos digitales con Yappy

¡Los nuevos Galaxy A56, A26 y A36 ya están en Panamá!

El juego cambia: Betcris se suma a la FPF para impulsar la pasión por el fútbol en Panamá

Foto/Ilustrativa/pexels.com

La incertidumbre económica y sus efectos en el mercado global

IFX adquiere Gold Data Costa Rica y refuerza su presencia en Centroamérica

Últimas noticias

Migrantes que cruzan el río Tuquesa luego de atravesar la selva del Darién. Foto: EFE Archivo

Colombia alerta sobre 'crisis humanitaria' en Darién: 9,000 migrantes volvieron este año

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Foto: EFE

Trump y el presidente chino hablan por teléfono para apaciguar sus fricciones comerciales

José Raúl Mulino, presidente de Panamá. Foto: Cortesía

Presidente aplaza conversatorio semanal para este viernes

La inauguración del festival será esta noche, a las 7:00 p.m., en el Teatro Anita Villalaz. Foto: Ilustrativa / Freepik

¡Notas que viajan! La música de cámara se toma cuatro provincias

La actriz Ana de Armas en un fotograma de la película 'Ballerina'. Foto: EFE / Diamond Films

Ana de Armas expande en 'Ballerina' el universo de John Wick

Lo más visto

confabulario

Confabulario

Pese a la entrada en rigor de la nueva normativa, los proyectos siguen paralizados. Foto: Cortesía

Promotores del interior aprueban suspensión del interés preferencial

Vista de la construcción de la planta eléctrica a inicios del año pasado. Esta generadora se ubica en isla Telfers en la ciudad de Colón.  Foto: Cortesía

Capacidad instalada de sistema eléctrico llega a 4,500 MW con Gatún

La Cámara Ítalo-Panameña realizó un foro de energía renovable. Foto: Cortesía

Italia, interesada en continuar invirtiendo en energía limpia

A pesar de que la familia sufre por no saber dónde está la niña, la ley no le aplicó ese cargo a Hudson.

Declaran culpable a Samuel Hudson; no dijo dónde está Aderlyn Llerena

Columnas

Confabulario
Confabulario

Confabulario

Doña Perla
registro
REGISTRADOS
Doña Perla

La columna de Doña Perla

El Pulso

El Pulso

Trazo del día
Trazo del Día

Trazo del día

Newsletter
Espacio vacio



Panamá América
  • Siguenos en:
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
Buscar
Mapa del sitio
Clasificados
Publicidad
Grupo EPASA
Crítica
Día a Día
Mujer
Cine
Recetas
Impresos

Miembro de:

Miembro del PAL
Sociedad de prensa
Grupo EPASA

Todos los derechos reservados Editora Panamá América S.A. - Ciudad de Panamá - Panamá 2025.

Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización escrita de su titular.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información "aquí".