Datos
- 60 denuncias por día se presentan en la fiscalía por casos de fraudes bancarios.
- 22 tipos de delitos están tipificados en el catálogo de blanqueo de capitales.
Facultad
- Acciones
- La ley de extinción de dominio busca dotar al Estado, por medio del Ministerio Público, de la facultad de disponer de los bienes cautelados.
- Derecho comparado
- En otros países se aplica esta legislación. En Honduras y Guatemala se aplica desde 2010.
- Réplica
- Panamá tiene la ventaja de conocer las experiencias de los países que están aplicando la jurisdicción especial de extinción de dominio.
- Jurisdicción
- Se crearía un juzgado y una fiscalía de extinción de dominio que, una vez comprobado el ilícito, podrán otorgar los bienes al Estado para poder disponer de ellos.
El caso de Speed Joyeros es un ícono del éxito de la cooperación internacional contra el lavado de dinero y el tráfico de drogas.
36 millones de dólares, producto de la venta de bienes cautelados a la organización criminal que lavaba dinero por medio de la reconocida joyería, se le otorgaron a Panamá por su cooperación en esta operación contra el crimen transnacional.
Para ello, Panamá y Estados Unidos acordaron la creación de una comisión conjunta en la aprobación de proyectos dirigidos a la lucha contra el tráfico de drogas y la prevención contra el consumo de estupefacientes.
Uno de los proyectos que han sido aprobados por esta comisión es la creación de una fiscalía especial, que será la encargada de investigar los procesos de extinción de dominio, los cuales serán remitidos, igualmente, a un tribunal especial.
El fiscal Franklin Amaya, a cargo de la Fiscalía Tercera de Circuito, especializada en la investigación de los casos vinculados al lavado de dinero, se perfila como el agente de instrucción que podría realizar esta misión.
A Amaya le ha tocado llevar proceso de cautelación de bienes en los tribunales y considera que el problema de los tecnicismos que existen en la esfera penal, muchas veces concluyen con fallos adversos, aunque existan suficientes elementos que demuestran que fueron adquiridos, producto de actividades ilícitas.
Amaya se unió a las voces dentro del Ministerio Público, de crear la legislación de extinción de dominio, porque en los países en los que se ha aplicado ha dado resultado.
Actualmente, la legislación panameña solo establece que el Ministerio Público tiene la disposición provisional de los bienes, pero que la medida de cautelarlos definitivamente o entregárselos a la persona investigada depende del juez penal de la causa.
La Fiscalía Tercera investiga los casos de blanqueo de capitales, principalmente relacionados con fraudes bancarios por medio de tarjetas de crédito y transacciones en bancas en línea.
