Estafa millonaria sacude a grupo de empresarios locales

La amistad era la única garantía que tenían en su apuesta por un negocio que los llevaría a ganar miles de dólares.

Algunos pusieron parte de sus ahorros; otros, todo lo que tenían en efectivo y activos, y los demás invirtieron con dinero de terceras personas.

La historia de esta gran estafa está marcada por el poder de convencimiento de un ciudadano al que todos los afectados consideraban un amigo personal.

Más de diez empresarios y profesionales panameños, e incluso un banco, se habrían declarado estafados en enero de este año por el empresario y banquero Cesario García, hoy con paradero desconocido.

La información compilada hasta la fecha calcula la estafa entre 14 y 16 millones de dólares, y entre otros afectados están Alberto Tamburrelli, la familia Victoria-Riande, Juan Antonio Niño, Gilberto Vega, Francisco Iglesia, y un banco de la localidad en el que García habría manejado parte de sus cuentas bancarias.

Entre las víctimas del engaño hay ejecutivos de empresas de seguro, bancos y hombres de negocios acostumbrados a invertir, pero no contaban con que iban a ser afectados con una estafa creada por un amigo muy cercano.

A la fecha, ninguna autoridad regulatoria ha intervenido en el escándalo, entre ellas la Superintendencia de Valores y la de Seguros, a pesar de que dentro del negocio había una empresa de seguros y se operaba como un asesor de inversiones. La única opción que se ha contemplado por parte de los afectados es la vía legal y para ello ya presentaron un recurso ante el Ministerio Público.'

Presunto estafador utilizó el metro como gancho para atraer a clientes

La astucia de Cesario García le permitió planificar, y con el tiempo, les presentó a sus víctimas el negocio de las paradas del Metro de Panamá, para lo cual mostró documentos firmados por uno de los ejecutivos de la empresa FFC.

También durante todo el mes de diciembre del año pasado, García logró calmar a sus inversionistas con los trámites de la venta de LMI en Colombia y la apertura de un fideicomiso a través de la firma panameña Mossack Fonseca.

Hasta la fecha, nadie conoce a ciencia cierta en qué lugar está el presunto estafador.

Estafa en cifras

100% Era la ganancia prometida por Cesario García a sus inversionistas y amigos, de acuerdo con los denunciantes.

10 Es el número aproximado de personas que se han reportado como víctimas de la estafa.

La propuesta

Hace tres años, todos los afectados fueron abordados individualmente por García para ofrecerles un esquema de inversión en el que la ganancia o los dividendos serían del 100% sobre el capital puesto en sus manos.

De acuerdo con el relato de los afectados, algunos invirtieron en un supuesto negocio de relojes, y otros, en contratos con el Estado para la entrega de paneles solares y construcción de pozos de agua. Otros invirtieron en un supuesto proyecto para iluminar las estaciones del Metro de Panamá, pero a través de un contrato con la empresa española FCC.

Algunos de los afectados entregaron dinero a García sin ver ningún documento, pero otros recibieron documentación falsificada con firmas de funcionarios y representantes de importantes empresas.

"Yo me siento muy triste, ya que todo esto fue por una amistad que había de por medio", dijo uno de los afectados y profesional de la medicina.

Según los estafados, García logró calmarlos hasta enero de este año, cuando viajó a Colombia por un negocio con el que prometió pagar sus deudas en Panamá. Luego de ello, nadie sabe de su paradero oficial.

García era apoderado de la empresa London Mass Insurance (LMI) Group Limitada, donde promocionaba seguros y ofrecía el servicio de asesor de seguros.

Es en este punto de la historia de la estafa que se vincula a empresas en Colombia.

García explicó a sus inversionistas que los negocios que coordinaba con el Gobierno no prosperaron, pero que para pagarles debía vender las operaciones de LMI en Colombia a Cardif a principios de diciembre del año pasado. Incluso, García mostró documentos de la transacción con la firma del representante legal de Cardif, Jorge Hernández.

Lo mismo hizo cuando les presentó el negocio de las paradas del Metro de Panamá, para lo cual presentó documentos firmados por uno de los ejecutivos de la empresa FFC.

Durante todo el mes de diciembre del año pasado, García logró calmar a sus inversionistas con los tramites de la venta de LMI en Colombia y la apertura de un fideicomiso a través de la firma panameña Mossack Fonseca.

"Luego nos dimos cuenta de que todo era falsificado, incluyendo sellos de la Dian de Colombia y otras entidades; fuimos bien engañados", dijo otro de los afectados consultados por Epasa.

Dentro de la trama, García también mencionó transacciones con Bancolombia y Colpatria, pero todo se le derrumbó en enero, cuando varios de los cheques que giró García a favor de sus inversionistas fueron rechazados por el banco con el que trabajaba.

Fue entonces que un grupo de afectados pudo comprobar a inicios de este año que García había desaparecido. Desde entonces, las víctimas han realizado varias reuniones para analizar legalmente cómo pueden recuperar su dinero.

Los afectados han recurrido al padre de García, dueño de una importante mueblería de Panamá, y a su hermano Gerardo García, director de Canal Bank y Nacional de Seguros.

Sobre el tema, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) dijo no tener ninguna responsabilidad. "Deseamos informar que la SMV no tiene conocimiento de ningún caso relacionado con el Sr. Cesario García. El señor García no es regulado ni supervisado por la SMV, ni cuenta o ha contado con licencia de corredor de valores, analista u otra otorgada a título natural".