Pasar al contenido principal
Secciones
  • Prémiate - Club de Beneficios
  • Actualidad
    • Política
    • Sociedad
    • Judicial
    • Provincias
    • Mundo
    • El Trino
    • Aldea Global
    • Sucesos
  • Opinión
    • Columnistas
    • Confabulario
    • El Pulso
    • Trazo del día
    • Doña Perla
    • Ricardo Martinelli
  • Economía
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
    • Videos
    • Podcast
    • Galerías
  • Especiales
  • e-papper
  • Contenido Premium
  • Recetas
  • Cine
Panamá América
Martes 07 de Febrero de 2023 Inicio

Economía / Actividades no financieras del país en la mira del Gafi

SUSCRÍBETE |
Panamá América
  • Actualidad
  • Opinión
  • Economìa
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
  • e-papper
  • NEWSLETTER
  • Contenido premium
martes 07 de febrero de 2023
Suscripción SUSCRÍBETE
  • x
  • Mi cuenta
  • Mi perfil
  • Prémiate
  • Mis boletines
  • Seguridad

Actividades no financieras del país en la mira del Gafi

De acuerdo con los economistas, la posible inclusión de Panamá en la lista gris del Gafi afectaría la economía del panameño común.

  • Redacción Economía
  •   /  
  • [email protected]
  •   /  
  • @PanamaAmerica
  • - Publicado: 13/6/2019 - 12:00 am
Entre las actividades no financieras que están en la mira figuran:  la Zona Libre de Colón (ZLC), actividades de bienes raíces y construcción, así como también los abogados.

Entre las actividades no financieras que están en la mira figuran: la Zona Libre de Colón (ZLC), actividades de bienes raíces y construcción, así como también los abogados.

GAFI / Ministerio de Economía y Finanzas / Panamá

A pesar de todos los esfuerzos que ha hecho Panamá para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, aún quedan algunos puntos por cumplir de las exigencias de organismos internacionales, que lo pone al borde de entrar próximamente en la lista del Grupo de Acción Financiera (Gafi).

Fuentes vinculadas al tema indican que Panamá podría ser incluida en la lista gris del Gafi, ya que existen reportes de sectores no financieros que han sido catalogados como de alto riesgo.

Entre estos sectores se encuentran la Zona Libre de Colón (ZLC), actividades de bienes raíces y construcción, así como también los abogados.

Señalan que el sector de los abogados y sus firmas han sido identificados como de alto riesgo, de acuerdo con la Ley 23 de abril del año 2015.

VEA TAMBIÉN: Chinchilla: "Endeudamiento tiene la capacidad de crecer porque somos un país más rico"

Un informe sobre Panamá destaca que de acuerdo a cifras del Registro Público, el número de personas legales activas a mayo de 2017, ascendía a la cantidad de 734 mil 419, de los cuales 675 mil 624 son corporaciones y 54 mil 171 fundaciones de interés privado, compañías que han sido identificadas como posibles vínculos para propósitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Con relación a la Zona Libre de Colón, fue identificada como de alto riesgo en términos de supuesto lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, debido a la importancia que tiene a nivel regional y en el manejo de dinero proveniente del exterior por su propia actividad.'

111


actividades sospechosas reportadas por los abogados en el país entre 2015-2016.

919


transacciones sospechosas registradas en remesas desde el 2012 al 2016.

Destaca que si lo mencionado es tomado en cuenta, no se considerarían consistentes los riesgos identificados con el total de transacciones sospechosas recibidas por los 1,360 registrados que operan dentro de la zona franca.

Solo se reportaron 9 actividades sospechosas en la primera mitad de 2017, cuatro en 2016 y ninguna en 2015, es decir, que solo 13 reportes se han hecho desde la entrada en vigencia de la Ley 23 de 2015.

Agrega que en el caso de las actividades de bienes raíces y construcción, tomando en cuenta la rata de crecimiento, es inconsistente la cantidad de reportes de transacciones sospechosas, que suman 3 hasta mayo 2017, 5 durante 2016 y 3 en 2015.

Por si no lo viste
Es necesarios que se haga el debido

Economía

Posible inclusión en la lista gris del GAFI afectaría la banca local a pesar de que cumple regulaciones

12/6/2019 - 10:22 am

Rolando de León de Alba, gerente general del Banco Nacional de Panamá se reunió hoy con los medios. Foto: Banco Nacional

Economía

BNP: "Panamá está en riesgo de ingresar a la lista gris del GAFI por sectores no financieros"

11/6/2019 - 02:00 pm

En febrero autoridades del MEF y Gafi se reunieron en Panamá. Cortesía MEF

Economía

MEF se reunirá con Gafi en el mes de abril

14/3/2019 - 05:33 pm

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica

Las noticias que importan directo a tu inbox

Carlos Fernández, expresidente de la Cámara de Comercio, indicó en un medio local que Panamá tiene que defender sus intereses, "Tenemos que darnos a respetar y conversar con todos esos organismos que han atacado el sistema financiero, la reputación de Panamá", dijo.

Mientras que el economista Juan Jované considera que si Panamá es incluida en la lista, algunas personas podrían decidir no depositar dinero acá o no hacer transacciones con este país.

Por su parte, el economista Augusto García manifestó que las listas grises o negras representan una situación en la cual las transacciones que se realizan en Panamá a través del Centro Bancario serían más vigiladas, por lo tanto pudieran afectar en cuanto a que se tenga que buscar mecanismos que permitan demostrar que en Panamá se cumple con las normas.

"Esto implica incremento de costos para bancos y esto al panameño común se traduciría en que los créditos bancarios serían más costosos y en cadena podría llegar a que se incrementen los precios al consumidor final, pero, dependerá del nivel de la sanción y del tiempo que se mantenga", dijo.

Panamá fue incluida en la lista gris del Gafi en el 2014 y salió de ella en el 2016.

A raíz de esta inclusión del país en la lista gris se cancelaron más de 20 relaciones de corresponsalías bancarias.

La reputación del país se ha visto afectada en los últimos años con escándalos internacionales como los papeles de Panamá y la inclusión en varias listas.

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía
Clasiguía

Clasiguía

Últimas noticias

Trazo del Día

El rol del juez penal En la aplicación del control convencional

Sobre un presidente joven

La expareja.  Foto: EFE/archivo

¿Gerard Piqué llegó a humillar a Shakira?

Delyanne Arjona. Foto: Instagram

La columna de Doña Perla

Lo más visto

La Dipsas aparatiritos sp. nov. retratada en el Parque Nacional General  Omar Torrijos Herrera. Foto: ZooKeys

Científicos encuentran a la serpiente escondida de Panamá

confabulario

Confabulario

Cambio Democrático (CD) y Realizando Metas (RM) continúan consolidando su alianza con miras a la elecciones generales de 2024.  Víctor Arosemena

Ricardo Martinelli retó a sus oponente y les garantiza que ganará

Sasha Walpole, de 40 años, maneja equipo pesado.

Mujer con la que Harry perdió su virginidad se confiesa

La sociedad debe entender que la violencia es un problema de salud pública

Crímenes atroces impactan por el tipo de saña

Últimas noticias

Trazo del Día

El rol del juez penal En la aplicación del control convencional

Sobre un presidente joven

La expareja.  Foto: EFE/archivo

¿Gerard Piqué llegó a humillar a Shakira?

Delyanne Arjona. Foto: Instagram

La columna de Doña Perla



Columnas

Confabulario
Confabulario

Pena

Doña Perla
Doña Perla

La columna de Doña Perla

El Pulso

El Pulso de Panamá

Trazo del día
Trazo del Día

Trazo del Día

Newsletter


EDICIÓN DOMINICAL

Portada del día



...

Panamá América
  • Siguenos en:
Contenido premium
Regístrate
Inicia sesión
Impreso
Panamá América
Crítica
Día a Día
Mujer
Recetas
Impresos
Cine
Clasiguía
Prémiate
  • Noticias
  • Videos
  • Exclusivo Web
  • Columnas

Miembro de:

Miembro del PAL
Sociedad de prensa

Todos los derechos reservados Editora Panamá América S.A. - Ciudad de Panamá - Panamá 2023.

Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización escrita de su titular.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información "aquí".