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Martes 31 de Enero de 2023 Inicio

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GAFI

Panamá ha estado durante años en la lista gris de organismos financieros internacionales. Cortesía

Panamá, optimista en salir de lista gris del Gafi en 2023

Aurelio Martínez | amartinez epasa.com | AurelioMartine

La Canciller de la República ,Janaina Tewaney Mencomo, aseguró que se han tomado los correctivos y esperan una buena noticia.

Panamá en la 28ª Plenaria del Grupo Egmont celebrada en en Riga, Letonia. Foto: Cortesía
Panamá

Panamá busca ratificar su compromiso con la transparencia fiscal internacional

Miriam Lasso

Panamá firmó un nuevo memorando de entendimiento con la UAFE de Ecuador, y una adenda al memorando de entendimiento con la UIF de Guatemala, igualmente, definió la forma en que los abogados y contadores que ofrecen servicios de agente residente.

UAF renueva memorando de entendimiento con Ecuador. Foto: Cortesía
Panamá

Panamá refuerza mecanismos legales y alianzas internacionales para combatir el blanqueo de capitales

Miriam Lasso

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander presentó esta semana, el Proyecto de Ley que modifica disposición del Código Fiscal y que tiene como objetivo fortalecer aspectos relacionados con la materia de transparencia fiscal internacional y la prevención de blanqueos de capital y financiamientos del terrorismo.

Panamá alza sus calificaciones acercándose a su salida de la lista gris de GAFI. Foto: Presidencia
Panamá

Panamá se mantiene en la lista gris del GAFI; avanzó en 11 de las 15 acciones establecidas

Redacción / @panamaamerica

Panamá logró importantes avances respecto al monitoreo del sector corporativo, incrementando considerablemente las supervisiones realizadas por la Superintendencia de Sujetos no Financieros.

Panamá participó en conversatorio organizado con las unidades de inteligencia financiera (UIF) de Ecuador, Paraguay, República Dominicana y Panamá. Foto: Cortesía
Panamá

UAF apela a cumplimiento por parte de los abogados

Miriam Lasso

Más de 2,500 abogados se han inscrito en el Sistema Privado y Único de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas y sus beneficiarios finales.

Panamá utiliza el Bloomberg New Economy Gateway para vender su mejor imagen. Foto: Miriam Lasso
Panamá

Panamá no será el 'chivo expiatorio' para hablar de blanqueo de capitales, advirtió canciller

Miriam Lasso

Panamá reconoce temas por mejorar y un plan de acción por completar, pero tampoco nos pueden agarrar, permanentemente, como 'chivo expiatorio' y ponernos en todos los titulares, cuando no somos el problema, dijo la canciller, Erika Mouynes.

Panamá

En la lista gris y sin neutralidad

Juan Jované | [email protected] |

o cierto es que el interés básico del alto comisionado de la Unión Europea no eran las listas grises. Como el mismo lo había anunciado se trataba de realizar un evento de carácter centroamericano, donde la prioridad la tenían los acontecimientos bélicos que se vienen desarrollando en Ucrania.

La Unión Europea no puede sacar a Panamá de su lista si antes no lo hace GAFI
Panamá

La Unión Europea no puede sacar a Panamá de su lista si antes no lo hace GAFI

Panamá/ EFE/ @panamaamerica

La Unión Europea mantuvo a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales junto a Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes americanas y Vanuatu

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