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Parlamento Europeo, en contra de sacar a Panamá de lista de blanqueo
Estrasburgo| EFE| @PanamaAmericaLos eurodiputados señalan que se sospecha que Panamá facilita la evasión del límite máximo de petróleo ruso impuesto por el G-7.
Los eurodiputados señalan que se sospecha que Panamá facilita la evasión del límite máximo de petróleo ruso impuesto por el G-7.
Lo que está pasando en el país con el descontento social de la población en contra del Gobierno, opaca la salida de Panamá del Gafi.
El organismo determinó que Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo.
Serán los clientes quienes deberán solicitar a sus respectivos contadores una declaración jurada con el registro contable de sus actividades.
Panamá ha cumplido plenamente con todas las acciones que debieran hacerse y se ha logrado buenos resultados.