Falta más compromiso de Panamá para salir de la lista gris del Gafi
Luis ÁvilaPittenger indicó que existe una "clara preocupación" del Gobierno de EE.UU. por el hecho de que Panamá se encuentra en la lista gris del Gafi.
GAFI
GAFI
Inversiones se verán afectadas por listas y caída del riesgo país
Yessika Valdés | [email protected] | @kasseyvEl economista Olmedo Estrada, dijo que el país tiene que levantar su voz y no permitir que se le empañe su imagen internacional.
Panamá se mantiene en la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional
Yessika ValdesEl GAFI en su informe señala el progreso continuo de Panamá en su plan de acción, sin embargo, todos los plazos han expirado y aún queda trabajo.
Daniel Rojas: Inclusión de Panamá en esta lista gris traerá efectos negativos
Yessika ValdesEl presidente de la AU recordó que Panamá había entrado en diciembre de 2017 en la primera lista negra, creada a raíz de escándalos como los "papeles de Panamá", pero en enero del 2018 salió tras comprometerse a corregir su legislación y, en marzo de 2019, la UE sacó al país de todas sus listas de jurisdicciones no cooperativas luego de corroborar que había respetado tales compromisos.
Panamá rechaza enérgicamente su inclusión en la lista gris de la Comisión Europea
Redacción/WebEl Gobierno Nacional señala que en ningún momento ha recibido una notificación formal de esta inclusión ni se ha establecido un mecanismo que brinde la oportunidad de presentar los claros avances del país.