El proyecto, que ahora está pendiente de sanción o rechazo del Ejecutivo, modifica el artículo 7 de la Ley 52 de 2016 y aumenta de hasta $100 mil la multa diaria a los infractores de la norma, a $5 millones dependiendo de la gravedad de la falta, la reincidencia y la magnitud del daño.
El Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, advierte que Panamá está perdiendo competitividad frente a otras jurisdicciones que se han adaptado a los estándares internacionales.
Dentro de los temas abordados y calificados como mayormente cumplidos se encuentra la Actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgo sobre el Financiamiento del Terrorismo, la Evaluación Sectorial del uso de efectivo en las Zonas Francas – Construcción – Bienes Raíces y la identificación de remesas ilegales.
El secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Dani Kuzniecky, recalcó la importancia del trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público en el camino para la exclusión de Panamá de las listas grises.
El organismo multilateral también apuntó a la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la transparencia en la gestión tributaria.
Pittenger indicó que existe una "clara preocupación" del Gobierno de EE.UU. por el hecho de que Panamá se encuentra en la lista gris del Gafi.
El economista Olmedo Estrada, dijo que el país tiene que levantar su voz y no permitir que se le empañe su imagen internacional.
El GAFI en su informe señala el progreso continuo de Panamá en su plan de acción, sin embargo, todos los plazos han expirado y aún queda trabajo.
