
Descontento contra el Gobierno opaca salida del GAFI
Luis ÁvilaLo que está pasando en el país con el descontento social de la población en contra del Gobierno, opaca la salida de Panamá del Gafi.
Lo que está pasando en el país con el descontento social de la población en contra del Gobierno, opaca la salida de Panamá del Gafi.
El organismo determinó que Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo.
Serán los clientes quienes deberán solicitar a sus respectivos contadores una declaración jurada con el registro contable de sus actividades.
Panamá ha cumplido plenamente con todas las acciones que debieran hacerse y se ha logrado buenos resultados.
Panamá reafirmó su compromiso de facilitar las acciones de cooperación para la transparencia financiera y fiscal internacional.
La visita está programada para las dos primeras semanas de septiembre y para octubre se espera, en la sesión plenaria del GAFI, se anuncie la exclusión.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas este es un paso clave para salir de la lista gris.
Un alto funcionario de la embajada de EE. UU. dijo al Financial Times que la posibilidad es muy buena si Panamá atiende las tareas pendientes.
Se tienen cumplidos 2 puntos que tienen que ver con la identificación de beneficiarios finales y el acceso de las autoridades competentes a esta información.
El el plan de acción de Panamá hay 15 puntos de los cuales tiene 13 calificados como largamente cumplidos y los otros 2 están parcialmente cumplidos.
Panamá fue incluida en la lista gris del GAFI en junio de 2019, posterior al proceso de evaluación que se le hizo al país bajo la cuarta ronda de evaluaciones.
Las listas del GAFI califican a los países del mundo en su actividad en diversas áreas, entre ellas las de prevención de lavado de dinero.
La embajadora de Austria manifestó que después de muchos años, tiene vínculos muy fuertes, relaciones muy positivas con Panamá.
El Grupo Conjunto de las Américas reconoció los avances que ha dado Panamá en cuanto a la obtención de información por parte de las autoridades competentes.
La Canciller de la República ,Janaina Tewaney Mencomo, aseguró que se han tomado los correctivos y esperan una buena noticia.