Descontento contra el Gobierno opaca salida del GAFI
Luis ÁvilaLo que está pasando en el país con el descontento social de la población en contra del Gobierno, opaca la salida de Panamá del Gafi.
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Panamá sale de la lista gris de GAFI
Redacción/ [email protected]/ @panamaamericaEl organismo determinó que Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo.
Excluyen a abogados de la obligación de registros contables
Redacción / [email protected] / PanamaAmericaSerán los clientes quienes deberán solicitar a sus respectivos contadores una declaración jurada con el registro contable de sus actividades.
MEF: Panamá espera salir de la lista del GAFI en octubre
Redacción / [email protected] / PanamaAmericaPanamá ha cumplido plenamente con todas las acciones que debieran hacerse y se ha logrado buenos resultados.
Miembros y observadores del Gafilat se reúnen en Panamá
Redacción / [email protected] / @PanamaAmericaPanamá reafirmó su compromiso de facilitar las acciones de cooperación para la transparencia financiera y fiscal internacional.
Exclusión de la lista del Grupo GAFI es crucial para Panamá
Redacción / economí[email protected] / @PanamaAmericaLa visita está programada para las dos primeras semanas de septiembre y para octubre se espera, en la sesión plenaria del GAFI, se anuncie la exclusión.
Lista gris: GAFI le aprueba a Panamá visita in situ
Redacción| [email protected]| @panamaamericaDe acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas este es un paso clave para salir de la lista gris.
Cortizo, optimista en que Panamá dejará lista gris en 2023
Redacción| [email protected]| @panamaamericaUn alto funcionario de la embajada de EE. UU. dijo al Financial Times que la posibilidad es muy buena si Panamá atiende las tareas pendientes.
Se deben cumplir 15 puntos para salir de lista gris del GAFI
Redacción/[email protected]/@panamaamericaSe tienen cumplidos 2 puntos que tienen que ver con la identificación de beneficiarios finales y el acceso de las autoridades competentes a esta información.
Panamá busca salir este año de la lista gris del GAFI
Redacción / [email protected] / PanamaAmericaEl el plan de acción de Panamá hay 15 puntos de los cuales tiene 13 calificados como largamente cumplidos y los otros 2 están parcialmente cumplidos.
¿Cuáles son las claves para salir de la lista gris del GAFI
Redacción | [email protected] | @panamaamericaPanamá fue incluida en la lista gris del GAFI en junio de 2019, posterior al proceso de evaluación que se le hizo al país bajo la cuarta ronda de evaluaciones.
Panamá hace esfuerzos contundentes para salir de lista GAFI
Madrid / EFE / @panamaamericaLas listas del GAFI califican a los países del mundo en su actividad en diversas áreas, entre ellas las de prevención de lavado de dinero.
Austria resalta vínculos con Panamá
Redacción/[email protected]/@panamaamericaLa embajadora de Austria manifestó que después de muchos años, tiene vínculos muy fuertes, relaciones muy positivas con Panamá.
Panamá permanece en la lista gris del GAFI, presentó avances
Redacción / [email protected] / PanamaAmericaEl Grupo Conjunto de las Américas reconoció los avances que ha dado Panamá en cuanto a la obtención de información por parte de las autoridades competentes.
Panamá, optimista en salir de lista gris del Gafi en 2023
Aurelio Martínez | amartinez epasa.com | AurelioMartineLa Canciller de la República ,Janaina Tewaney Mencomo, aseguró que se han tomado los correctivos y esperan una buena noticia.