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Las personas que evadan pago de impuesto que supera los $300 mil corren el riesgo de ser penalizado
Yessika Valdes
La modificación al artículo 288-J propuesta y aprobada permite al evasor llegar a un acuerdo con la autoridad solo una vez y no aplica la excepción para los infractores reincidentes.
Laurentino Cortizo: 'la meta es salir de la lista gris del GAFI en junio del próximo año'
Clarissa Castillo
El presidente de la República Laurentino Cortizo reiteró su decisión de que la Unidad De Analisis Financiero (UAF) se independice del Ministerio de la Presidencia.
GAFI asegura que Panamá ha dado los primeros pasos para mejorar en su lucha contra el lavado de dinero
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
En Panamá la APC Intelidat lanzó ayer la herramienta InteliCumplo que ofrece a las empresas la posibilidad de prevenir el blanqueo de capitales.
GAFI: 'Panamá debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción'
Clarissa Castillo
El GAFI hizo un llamado a todas las jurisdicciones a completar la implementación de los planes de acción de manera expedita y dentro de los plazos propuestos ya que supervisará de cerca su implementación.
Panamá debe seguir estrategia para salir de listas discriminatorias, según expertos
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
En los primeros meses, se creó la Unidad de Competitividad de los Servicios Internacionales, para coordinar todas las acciones para sacar a Panamá de todas las listas negras. Además, se realizaron en Nueva York reuniones con las principales casas evaluadoras de riesgo internacional y se comprometió a cumplir el plan del Gafi, luchar contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, entre otros.
Apede: 'Panamá debe mantener una firme posición en el cumplimiento de los estándares internacionales'
Clarissa Castillo
Con los esfuerzos se garantizará una economía competitiva, un buen clima y seguridad a la inversión y la reputación de la plataforma de servicios internacionales y financieros.
Asociación Bancaria de Panamá hace llamado a la Asamblea Nacional para que considere la modificación del artículo en contra de la evasión fiscal
Clarissa Castillo
Ser parte dela lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), hace mucho daño a la reputación, y dificulta el clima de inversión y negocios en el país, de acuerdo con la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).
Banqueros apuestan por una mejor reputación de Panamá para el beneficio de la población
Clarissa Castillo
La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) apoya las gestiones que encabeza el Ministerio de Economía y Finanzas para enmendar la ley por medio del Proyecto de Ley No. 042-19.
Ministerio de Economía y Finanzas presentará ante la Asamblea Nacional modificación del artículo contra la evasión fiscal
Clarissa Castillo
La modificación, permitiría al evasor llegar a un acuerdo con la autoridad solo una vez y no aplica la excepción para los infractores reincidentes.
Empresarios respaldan modificación del Artículo 288-J del Código Penal, para que Panamá salga de la lista del Gafi
Diana Díaz
El Gobierno Nacional adelanta, con el apoyo del sector privado, ingentes esfuerzos para lograr la exclusión de Panamá de listas que afectan la reputación de Panamá y la imagen del sistema financiero.