Panamá, optimista en salir de lista gris del Gafi en 2023
Aurelio Martínez | amartinez epasa.com | AurelioMartineLa Canciller de la República ,Janaina Tewaney Mencomo, aseguró que se han tomado los correctivos y esperan una buena noticia.
GAFI
Panamá busca ratificar su compromiso con la transparencia fiscal internacional
Miriam LassoPanamá firmó un nuevo memorando de entendimiento con la UAFE de Ecuador, y una adenda al memorando de entendimiento con la UIF de Guatemala, igualmente, definió la forma en que los abogados y contadores que ofrecen servicios de agente residente.
Panamá refuerza mecanismos legales y alianzas internacionales para combatir el blanqueo de capitales
Miriam LassoEl ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander presentó esta semana, el Proyecto de Ley que modifica disposición del Código Fiscal y que tiene como objetivo fortalecer aspectos relacionados con la materia de transparencia fiscal internacional y la prevención de blanqueos de capital y financiamientos del terrorismo.
Panamá se mantiene en la lista gris del GAFI; avanzó en 11 de las 15 acciones establecidas
Redacción / @panamaamericaPanamá logró importantes avances respecto al monitoreo del sector corporativo, incrementando considerablemente las supervisiones realizadas por la Superintendencia de Sujetos no Financieros.
UAF apela a cumplimiento por parte de los abogados
Miriam LassoMás de 2,500 abogados se han inscrito en el Sistema Privado y Único de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas y sus beneficiarios finales.
Panamá no será el 'chivo expiatorio' para hablar de blanqueo de capitales, advirtió canciller
Miriam LassoPanamá reconoce temas por mejorar y un plan de acción por completar, pero tampoco nos pueden agarrar, permanentemente, como 'chivo expiatorio' y ponernos en todos los titulares, cuando no somos el problema, dijo la canciller, Erika Mouynes.
En la lista gris y sin neutralidad
Juan Jované | [email protected] |o cierto es que el interés básico del alto comisionado de la Unión Europea no eran las listas grises. Como el mismo lo había anunciado se trataba de realizar un evento de carácter centroamericano, donde la prioridad la tenían los acontecimientos bélicos que se vienen desarrollando en Ucrania.
La Unión Europea no puede sacar a Panamá de su lista si antes no lo hace GAFI
Panamá/ EFE/ @panamaamericaLa Unión Europea mantuvo a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales junto a Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes americanas y Vanuatu