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Ministra del MEF participa en las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
Diana Díaz
En preparación para las sesiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se efectuarán el 24 de abril, la Ministra también sostendrá reunión con el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingslea.
Panamá pide al Grupo de Acción Financiera Internacional ser justos
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Panamá espera que el Gafi reconozca los avances que se han tenido en materia de transparencia financiera.
Crean nuevas formas para lavar dinero en el sector comercio
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Mientras en el sector comercio se hacen normativas nuevas que van bloqueando, los delincuentes crean nuevas formas de hacerlo.
Gafilat reconoce lucha de Panamá contra el lavado de activos
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, precisó que Panamá viene de un proceso de desarrollo en su marco legal como la Ley 23, que se conoce como la "Ley Antiblanqueo", que regula ciertas actividades no financieras como casinos, inmobiliarias, zonas libres o bufetes, la penalización con cárcel de la evasión fiscal.
Sistema financiero es un entorno cada vez más hostil para lavar activos
Clarissa Castillo
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera GAFI, existen diversas modalidades para lavar activos, entre las que se encuentran: El uso de instituciones financieras; el movimiento físico del dinero de un Estado a otro o de una jurisdicción a otra; y la transferencia de valor a través del comercio TBML, por sus siglas en inglés.
Panamá endurece sus normas para la detección del financiamiento del terrorismo
Clarissa Castillo
El acuerdo identifica comportamientos del cliente, o compañías, así como las características de ciertas operaciones financieras que podrían conducir a detectar una operación sospechosa relacionada con financiamiento del terrorismo.
Banqueros panameños encararán al Gafi en abril próximo
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Expertos coinciden en que Panamá necesita desterrar para siempre la mala imagen que se tiene a nivel internacional, de que es un país que se presta para el lavado de dinero y la evasión fiscal.
MEF se reunirá con Gafi en el mes de abril
Yessika Valdés | [email protected] | @kasseyv
La ministra del MEF, Eyda Varela de Chinchilla, señaló que se hará una sesión de trabajo en donde se revisarán temas técnicos y de efectividad.
Estados de la UE vetan lista de países con riesgo de blanqueo de la CE, en la que está Panamá
EFE
Los 28 Estados de la UE han rechazado por unanimidad esta lista, haciendo oficial así una decisión que se conoció la semana pasada y que obligará al Ejecutivo comunitario a realizar una nueva evaluación y presentar otra propuesta.
Panamá no aparece en lista gris del GAFI; tendrá que esperar hasta junio
Clarissa Castillo
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) rendirá un nuevo informe en junio donde aparecerá la evaluación para Panamá.
Panamá sigue sometido a amenazas por organismos internacionales
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
La propuesta de la Comisión Europea de incluir a Panamá en una lista de alto riesgo con deficiencias en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, ha generado un repudio general.
La Comisión Europea incluye a Panamá en lista países con deficiencias ante blanqueo dinero
EFE/@PanamaAmerica
Panamá llama a consultas a Embajador y rechaza propuesta de la Unión Europea de incluir a Panamá en lista de alto riesgo.
Panamá rechaza propuesta de la Comisión Europea de incluir al país en lista de alto riesgo
Diana Díaz
Considerando que la publicación emitida el día de hoy por la Comisión Europea debe ser sometida a aprobación del Parlamento Europeo dentro de un periodo de un mes prorrogable, el Gobierno de Panamá continuará sus esfuerzos de entablar un canal de comunicación que permita aclarar las preocupaciones de la Comisión.
Miembros del Gafi ya están en Panamá
Yessika Valdes
El Grupo de Acción Financiera Internacional solicitó a Panamá aprobar una nueva legislación antes de 2019 para no incluir nuevamente al país en su lista de paraísos fiscales.
MEF no descarta que Panamá sea incluida en la lista gris europea
Yessika Valdés | [email protected] | @kasseyv
Los economistas han manifestado que si Panamá ingresa a esta lista podría afectar las inversiones y la misma economía alejando el dinero, provocando afectaciones en el sistema bancario.
Interponen demanda de inconstitucionalidad contra la ley de evasión fiscal
Clarissa Castillo
El abogado Felipe Chen explicó a Panamá América que "en la Ley se viola el artículo 19, 21 de la Constitución de la República y crea discriminación, dado que a un evasor le dan un trámite administrativo y a otro uno penal".
Panamá fue advertida el año pasado de posible inclusión en lista gris del GAFI
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
En octubre pasado cuando en Panamá aún no se había aprobado la ley que tipifica como delito penal la evasión fiscal fue advertida de una posible inclusión en la lista gris de paraísos fiscales del Gafi.
Superintendencia de Bancos asegura que Panamá "no merece" ser incluido en lista gris del GAFI
EFE
El superintendente de bancos Ricardo Fernández asegura que en octubre pasado le advirtieron sobre la posibilidad de incluir a Panamá en la lista gris del GAFI.
Penalización de la evasión fiscal ya es Ley en Panamá
Clarissa Castillo
La personas que incurran en defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional serán sancionadas con prisión de dos a cuatro años.
Posible inclusión de Panamá en lista gris pone en peligro la inversión
Yessika Valdés | [email protected] | @kasseyv
Introducir a Panamá en una lista gris nuevamente podría afectar las inversiones y economía alejando el dinero, y eso afectaría en el sistema bancario, según el economista Juan Jované.