Colegio de Abogados cuestiona “Ley conoce a tu cliente”

El Colegio Nacional de Abogados de Panamá, tras la puesta en marcha de la ‘Ley conoce a tu cliente’, que obliga a los agentes residentes a solicitar, poseer y revelar información de sus representados, temen estar en desventaja competitiva con profesionales, por ejemplo, de Estados Unidos.

En esto coincidieron Rubén Elías Rodríquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, y Rubén Castillo Gil, ex presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), que reiteraron que en Estados Unidos se hacen sociedades anónimas, incluso por Internet, mientras que en Panamá los agentes residentes se constituyen en casi investigadores de sus clientes.

De parte del Colegio Nacional de Abogados, Rodríguez reiteró que “el Gobierno se apresuró en acceder con esta ley ante la presión de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE), que entre sus países miembros tiene a Estados Unidos, que no cumple y pretende que Panamá sí lo haga”.

Señaló que la normativa crea preocupación, ya que “si el abogado de las personas no toma algún dato las multas van de B/1,000 a B/5,000, cuando el agente residente en ocasiones está cobrando B/250 por prestar sus servicios al año”, lo que no corresponde, añadió, a un “justo balance de lo que pueda significar este error”.

Adicionalmente, para Castillo Gil la ley “es una herramienta innecesaria, ya que la solidez del sistema bancario panameño demuestra que los abogados están haciendo un buen trabajo con pocas excepciones, a los que advirtió les debe caer todo el peso de la ley”.

“Yo creo que nosotros debemos buscar un equilibrio en relación con los otros sistemas bancarios, de mantener nuestra competitividad sin desmejorar la persecución de los delitos, hagamos el esfuerzo por crear el mismo terreno de juego”, reiteró el abogado Castillo Gil.

Oficialmente, de sus promotores, el Ministerio de Economía y Finanzas se informó que la nueva ley “concreta una de las estrategias de la administración Martinelli para la defensa de los servicios internacionales”.

Según la normativa, los abogados representantes de las diferentes entidades jurídicas, ya sean sociedades anónimas, fideicomisos y fundaciones de interés privado, deberán registrar y mantener al día información que permita la ubicación de los beneficiarios o dueños de las mismas, por si les es pedida por las autoridades competentes.

Tanto Rodríguez como Castillo, en compañía del presidente de la comisión de asuntos jurídicos de la APEDE, Rosendo Miranda, destacaron que hay que esperar un tiempo para observar si la ley creará localmente una contracción o un bajón en el negocio de los agentes residentes.

Miranda, como ex fiscal Antidrogas, aportó que “la normativa pertenece a una serie de estándares internacionales que en materia de prevención y lavado de activos los organismos internacionales les exigen a los países”.