economia
Falsificadores de cheques inscribieron empresa falsa en el Registro Público
Ciudad de México - Publicado:
Inscribir una empresa en el Registro Público con nombres de dignatarios y residencias ficticias, abrir dos cuentas bancarias, también a nombre de una empresa falsa, y realizar transacciones fraudulentas, parece ser algo fácil de hacer en Panamá.Aunque parezca increíble, una banda organizada hizo todo esto dos veces sin que hasta la fecha las autoridades panameñas hayan podido dar con los delincuentes.Este es el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Profesionales", que reclama al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) el reembolso más de 300 mil dólares que fueron desembolsados a esta banda organizada, a través del cambio de más de 35 cheques falsos.Para realizar toda esta operación ilícita, la banda inscribió en junio del año 2000 en el Registro Público la empresa ficticia Turismo Panameño S.A.y nombró como agente residente a Lidia Raquel Vásquez, una persona ficticia.El 22 de junio la banda trata de cambiar 11 cheques falsos, logrando pasar sólo 9 por la suma de 100 mil dólares.En esta primera ocasión los delincuentes pasaron los nueve cheques a través de la ventanilla del propio BBVA.Los cheques fueron presentados al BBVA en un mismo día, por lo que el banco notó que algo anormal estaba sucediendo y consultó a la Cooperativa sobre el giro de los cheques.La Cooperativa notificó que no había firmado esos cheques.El gerente general de la Cooperativa "Profesionales", Fernando Palm, indicó que en esta primera vuelta el BBVA reconoció su error y desembolsó alrededor de 65 mil dólares de un total de 100 mil dólares, quedando pendiente la otra parte.Una vez dado este caso, la Cooperativa decidió cambiar su chequera y agregarle nueva medidas de seguridad, lo que se le comunicó al BBVA, dijo Palm.La Cooperativa interpuso la denuncia en la Policía Técnica Judicial (PTJ), la cual nunca prosperó, señaló el gerente general de la Cooperativa "Profesionales".En noviembre, la banda vuelve a inscribir en el Registro Público otra empresa de papel y con el mismo agente residente, Lidia Raquel Vásquez.Esta vez la empresa ficticia era Cargo Invesmment Corp.La banda buscó otro mecanismo para volver a introducir los cheques falsos, esta vez por más de 300 mil dólares.La banda abrió dos cuentas bancarias con 500 dólares, una en el banco UNO y la otra en BIPAN, utilizando la empresa ficticia y el nombre falso del agente residente.A mediados de noviembre del 2000, la banca deposita más de 30 cheques en las cuentas, para que hicieran efectivos a través de la Cámara de Compensación.La mayoría de los cheques pasan sin ningún problema por la Cámara de Compensación; sin embargo el BIPAN da la voz de alerta, pero un poco tarde.La banda ya había hecho liquido los cheques falsos.En tanto, el presidente de la Cooperativa "Profesionales", Rogelio Muñoz dijo a