Con la herramienta InteliCumplo que ofrece APC Intelidat, las empresas podrán cumplir con la Ley 23 que establece la debida diligencia para conocer a los clientes.
APC Intelidat reafirma su compromiso de colaborar con el desarrollo del sector económico y financiero de Panamá.
InteliCumplo, una solución con la que las empresas podrán aplicar la reglamentación de Conozca a su Cliente (KYC por sus siglas en inglés “Know your Customer”) de principio a fin, durante el ciclo de vida de la relación con sus clientes, fue lanzada hoy por la APC Intelidat.
La APC Intelidat unió esfuerzos a través de una alianza estratégica con la reconocida empresa americana FICO (Fair Isaac Corporation) y su División de Seguridad, Cumplimiento y Prevención de Fraude y Lavado de Dinero (después de la adquisición de Tonbeller), obteniendo como resultado una herramienta innovadora, que utiliza la solidez y confiabilidad del módulo FICO en conjunto con el respaldo y la seguridad de la poderosa infraestructura tecnológica.
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Giovanna Cardellicchio, Gerente General de Grupo APC, S.A. dijo que “la combinación de una herramienta poderosa y ágil provista por FICO con la infraestructura y el respaldo local de APC dan como resultado una solución a medida para que las empresas reguladas puedan cumplir con las leyes, sin sacrificar la eficiencia de sus operaciones y a un bajo costo”.
La nueva herramienta está totalmente adaptada a las leyes y reglamentaciones panameñas. Puede verificar y monitorear a sus clientes, además de recibir alertas si estos fueran reportados en alguna de las principales listas de vigilancia internacional.
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Asimismo, de manera digital y en tiempo real, simplifica el proceso y optimiza los recursos de las empresas reguladas para cumplir con la ley.
De acuerdo con la Ley 23 del 27 de abril de 2015, toda entidad regulada, financiera y no financiera debe acatar el proceso de debida diligencia que entre otros aspectos involucra conocer a sus clientes, con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
InteliCumplo, una herramienta diseñada para el sector empresarial, estará disponible, desde el mes de noviembre de 2019 para todos los clientes y empresas interesadas.
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La información que presentará el cliente dependerá de lo que se encuentre definido en su política de “Conoce a tu cliente” y estén contenidas en la Ley 23 de 2015.
Las tarifas son variables dependiendo de la cantidad de expedientes de clientes que maneje cada empresa.
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