Panamá seguirá siendo monitoreada por Gafilat
Publicado 2017/12/12 13:15:00
- Redacción/Web
Durante la plenaria del organismo, que se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta, en México, se celebró el acto de traspaso de la presidencia de GAFILAT, la cuál será asumida por Panamá a inicio de 2018.
A pesar que Panamá reflejó mejoras significativas en el área de cumplimiento de efectividad del marco regulatorio en relación a la última evalución realizada por el Fondo Monetario Internacional en 2012, el país seguirá monitoreado.
El Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT), indicó que en el área de cumplimiento de efectividad del marco regulatorio, Panamá seguirá un proceso de seguimiento con un monitoreo por parte del organismo.
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El proceso de dicha evaluación se dividió en dos áreas: la de cumplimiento del régimen legal y la de cumplimiento de efectividad en las recomendaciones regulatorias para la prevención del lavado del dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia que "Panamá ha demostrado su compromiso en adoptar y cumplir con los estándares internacionales prevención del lavado del dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y continuar trabajando arduamente para cerrar las brechas que existan con los estándares de la comunidad internacional". 
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Durante la plenaria de GAFILAT, que se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta, en México, se celebró el acto de traspaso de la presidencia de GAFILAT, la cuál será asumida por Panamá a inicio de 2018.
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