Criminales lavarían en pequeñas cantidades

Una de las principales estrategias que utilizaría el crimen organizado para blanquear su dinero, sería introducir pequeñas cantidades de plata en negocios que están afectados económicamente por la crisis del COVID-19.

Específicamente, prestando apoyo de dinero en cantidades no mayores de 20 mil dólares, lo que hace más difícil que los bancos puedan detectar la procedencia del mismo.

Hay que recordar que la crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus en el mundo, ha hecho que las organizaciones criminales que se dedican al lavado de dinero, estén sufriendo una merma en sus operaciones criminales.

Producto de ello, el dinero que han captado de sus actividades ilícitas se le esté acumulando, por lo que una vez se levante la crisis tratarán de lavarlo.

Para Alejo Campos, director de Crime Stoppers, organización que se dedica a promover la cultura de la denuncia anónima a nivel mundial y trabaja con el Ministerio de Seguridad de Panamá, evitar que este tipo de dinero ilícito penetre en Panamá es un trabajo que le corresponde a los ciudadanos, las autoridades y los empresarios.

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"Para las autoridades es importante estar alerta ante las situaciones que se pudieran dar con estas organizaciones, generalmente los temas de blanqueo de capitales se dan en estructuras más grandes en los países, en casos de corrupción, empresas o la compra de objetos lujosos que llaman la atención, etc, estrategias para las cuales las autoridades y los bancos están un poco acostumbrados", punualizó Campos.'

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días han pasado desde que se detectó el primer caso de coronavirus en Panamá.

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bloques dividió el gobierno nacional para la reapertura económica por el COVID-19.

El experto agregó que los bancos, de alguna manera están, acostumbrados a ver el tema a través de las operaciones sospechosas, generando alertas, sin embargo en estos momentos por la situación de la crisis, las sumas de dinero que se van a llegar a mover serán pequeñas, lo que evitará que esas alertas se den.

"En estos momentos es importante que las autoridades se concentren en aquellas pequeñas cuentas bancarias, los pequeños y microempresarios y los servicios independientes, los cuales pueden ser más vulnerables a la hora de blanquear dineros en estos momentos", explicó.

Campos agregó que se deben generar grupos de tareas interinstitucionales, como se está haciendo en todo el mundo, en donde hay muchas visiones en el tema del blanqueo.

El experto indicó que el blanqueo de capitales para entenderlo, hay que tener presente muchas dimensiones, metodologías y tipologías, que para entenderlo hay que sentar a varios expertos e instituciones al mismo tiempo.

A esto, según Alejo, hay que sumarle un tema de campaña para orientar a la ciudadanía del tema.

"Nosotros no podemos exigirle a la ciudadanía que esté alerta o que denuncia aquellas cosos que no entiende, el tema del blanqueo de capitales es un tema complejo de entender y generalmente la ciudadanía entiende que son temas que tocan a grandes empresas, cantidades de dinero y que nunca les va a tocar como pequeños empresarios o alguien que da un servicio como electricista o plomería", indicó el director de Crime Stoppers.

Alejo añadió que en estos momentos son muchos los pequeños comerciantes que están en una situación de vulnerabilidad porque necesitan dinero para reactivar su economía y es allí donde las estructuras criminales están alertas para ofrecerles esa plata e invitarlos a formar parte de una red de lavado, muchas veces hasta sin saberlo.

Préstamos blandos

Para evitar que este dinero ilegal llegue a estos pequeños comerciantes, Campos indicó que desde el gobierno se deben gestionar créditos blandos como se ha estado proponiendo en otros países de la región.

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Serían pequeñas cantidades de dinero que se le prestaría a estos pequeños empresarios, con esto se podría evitar que los mismos sean víctimas de la delincuencia organizada.

"Estamos hablando de préstamos que los comercios puedan pagar a largo plazo y no tengan la necesidad de ir a tomar un dinero ilegal, con el que podrían poner en peligro su patrimonio que por años les ha costado construir", puntualizó Alejo Campos.

El pasado jueves, el gobierno panameño anunció que ofrecerá préstamos monetarios a aquellos pequeños empresarios del país que están afectados económicamente por la pandemia del COVID-19.

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