Panamá
Jueza Baloisa Marquínez abre causa penal contra 35 personas imputadas en Caso Odebrecht
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Además de abrir causa penal, la jueza Marquínez negó al menos 20 incidentes de nulidad, ordenó sobreseimiento a 11 personas, y fijó fecha de audiencia plenaria para el segundo semestre del 2023.
La jueza tercera liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloisa Marquínez abrió causa penal contra 35 personas imputadas por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales en el denominado Caso Odebrecht.
Además de abrir causa penal, la jueza Marquínez negó al menos 20 incidentes de nulidad, ordenó sobreseimiento a 11 personas, y fijó fecha de audiencia plenaria para el segundo semestre del 2023. La decisión de Marquínez llegó 40 días, cerca de 28 días hábiles, después de haber culminado la audiencia preliminar del Caso Odebrecht el pasado 28 de septiembre.
Marquínez dispuso emitir el llamamiento a juicio en contra de un ciudadano investigado dentro de esta causa penal por el delito Contra la Economía Nacional, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, fundamentado en norma aplicable en el momento que ocurrieron los hechos.
Marquínez sobreseyó provisionalmente a 11 personas y definitivamente a 1 ciudadana por el delito de Blanqueo de Capitales, así mismo, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que se les había impuesto a algunos de los imputados.
Con respecto a una sociedad anónima, de la cual se solicitó por parte del Ministerio Público el llamamiento a juicio por el delito de Blanqueo de Capitales, se dispuso declarar no viable, exponiendo el sustento de hecho y de derecho que fundamenta su decisión.
El Auto Mixto el Tribunal, también negó 3 incicentes de nulidad por falta de competencia; 1 por violación del principio de especialidad; 6 indidentes de prescripción de las acción penal, 3 incidentes de nulidad por violación al principio de doble juzgamiento, 3 incidentes de nulidad constitucional, 1 incidente por infracción de juez natural, 1 incidente de controversia, 1 indicente de previo y especial pronunciamiento y un incicente de nulidad por falta de notificación
La jueza declaró sustracción de materia de una solicitud de medida cautelar de impedimento de salida del país.
El tribunal fijó como fecha de audiencia plenaria del 1 al 18 de agosto de 2023, a las 9:00 a.m. y como fecha alterna del 27 de septiembre al 17 de octubre de 2023 a las 9:00 a.m.
Para la última fecha, la juzgadora designó defensores alternos para garantizar el derecho de defensa, en el evento que no comparezcan los defensores técnicos particulares.
El pasado 28 de septiembre culminó la audiencia preliminar del Caso Odebrecht cuando la jueza Baloísa Marquínez se acogió al término que establece la ley para calificar el mérito legal del sumario seguido a 49 ciudadanos por su presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales.
La ley establece que la juzgadora tenía 30 días hábiles para tomar está decisión o un día por cada 50 fojas del expediente, tal cómo lo explica el Libro II del Código Judicial.
El expediente consta de 2,757 tomos, con más de un millón 335 mil páginas; la investigación comenzó tras una denuncia presentada el 18 de septiembre de 2015.
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