El Banco estatal de Costa Rica movió dinero de acusados de blanqueo en Panamá
- Didier Hernán Gil
El estatal Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica (BP) movió dinero de tres personas acusadas en Panamá de lavado de capitales, narcotráfico y asociación ilícita, informó hoy la prensa local.
El diario La Nación publicó una investigación en la que denuncia que entre los años 2006 y 2007 el Banco Universal de Panamá envió dinero por vía terrestre a una sucursal del BP cercana a la frontera entre ambos países.
Según el periódico, empleados del BP recogían las bolsas con el dinero y las llevaban en un vehículo común a la sucursal, donde los fondos eran depositados en una cuenta a nombre del Banco Universal.
El dinero transferido provenía de las cuentas que tenían en el Universal de los empresarios Salem y Yorgg Safadi, y Luis Antonio Andújar.
Los tres empresarios, que poseen negocios en ambos lados de la frontera, fueron acusados el 24 de noviembre del año pasado por la Fiscalía de Drogas panameña por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
Según fuentes judiciales panameñas citadas por La Nación, los sospechosos movían recursos desde sus cuentas en el BP hacia Estados Unidos.
Por su parte, el director jurídico del BP, Armando Rojas, aseguró al diario que ni los hermanos Safadi ni Andújar figuran como clientes del banco.
No obstante, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) confirmó que ya investigan el caso y el movimiento de capital que supuestamente se dio a través del BP.
El BP envió a una cuenta del Banco Universal en Nueva York un total de 9,9 millones de dólares, según la investigación.
Por este caso, la Superintendencia de Entidades Financieras de Costa Rica abrió un procedimiento administrativo contra el BP y estudia la posibilidad de aplicarle una multa que podría llegar al 0,1 por ciento de su patrimonio, explicó el director de supervisión de bancos públicos, Alexander Arriola.
En Panamá, los tres sospechosos se declararon inocentes de todos los cargos y la investigación sigue en curso.
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