Ex abogado de SEC reconoce que colaboró en una estafa de 700 millones de dólares

Un antiguo abogado de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) se declaró hoy culpable de los delitos que se le imputaban por haber colaborado con la estafa de 700 millones de dólares orquestada por Marc Dreier.

La Fiscalía de Nueva York informó hoy de que Robert Miller, quien trabajaba para la división de control de la SEC, reconoció ante el juez federal Ronald Ellis haber participado con el abogado Dreier en su intento de vender 44,7 millones de dólares en pagarés falsos a dos fondos de inversión.

Según la documentación judicial, entre 2002 y 2008 Dreier, fundador y gestor de la firma de abogados del mismo nombre, vendió pagarés falsos por cientos de millones de dólares a varias personas y fondos de inversión en lo que supuso una estafa de más de 700 millones de dólares.

Como parte de ese fraude, en noviembre de 2008 Dreier ofreció a un fondo neoyorquino un pagaré por valor de 44,7 millones de dólares que aseguraba era propiedad de una entidad islandesa y estaba garantizado por un plan de pensiones de Canadá.

Para facilitar la venta, Dreier -que en julio ya fue condenado a 20 años de prisión- se puso en contacto con Miller y le pidió que se hiciera pasar por un representante de la firma canadiense en una conversación telefónica con el fondo neoyorquino. A cambio, le pagó cien mil dólares.

"Dreier le dio un esbozo de la operación, una copia de los documentos de la transacción, el nombre de la persona por la que se tenía que hacer pasar, una falsa dirección de correo electrónico en la que esa persona podía se contactada, un informe anual de la entidad canadiense y notas detalladas de lo que debía decir", explicó la Fiscalía en un comunicado.

Al fallar esa operación, Dreier contactó con un segundo fondo neoyorquino y en esta ocasión Miller se hizo pasar por un representante de la entidad islandesa.

Está previsto que la sentencia de Miller, de 52 años y nacido en el estado de Nueva Jersey, se emita en febrero del próximo año y podría alcanzar los cinco años de prisión por conspiración, así como otros 20 años por fraude de valores, además de 5,25 millones de dólares de multa.