Empresa investigada en Colombia opera en Panamá

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) advirtió que empresas como el Grupo DMG Inversiones Inteligentes S,A.

(Diversity Marketing Global) y Grupo DMG Intelligent Cards Corp.

, no cuentan con licencia bancaria o fiduciaria otorgada por esta entidad.

Estas empresas son filiales de la colombiana Grupo DMG S.

A, propiedad de David Guzmán Murcia, emporio que ha sido investigado por la Superintendencia Financiera y la Unidad de Análisis Financiero de Colombia por captación de dinero.

Aunque la superintendencia panameña hizo esta advertencia desde el pasado 13 febrero, hasta el momento no existe ninguna sanción.

En Panamá el Grupo DMG posee oficinas en la ciudad capital, en la provincia de Chiriquí y en la ciudad de Chitré.

Allí se pueden obtener tarjetas "prepago" por el monto que se desee, y a los 6 meses está la promesa de que se devuelve un 35% por cada 100 dólares que se tengan.

Lo único que se necesita para obtener está tarjeta es llevar la cédula de identidad personal, y si la compra es mayor de $400 entonces se debe llevar un cheque certificado a nombre de la compañía.

"Si bien la actividad desarrollada por esta empresa no tiene regulación específica aplicable, más allá de las contempladas en las normas generales para el ejercicio del comercio en Panamá, es una actividad que implica, en algún modo, captar u obtener recursos de personas por cuenta y riesgo del cliente", señala la SBP.

De acuerdo con un artículo de la revista colombiana Semana, aunque David Murcia Guzmán llegó en el 2003 a La Hormiga, Putumayo "con una mano adelante y otra atrás, a los dos años ya tenía negocios por unos 88,235.

29 dólares".

"Tiene operaciones en 20 empresas en Colombia y unos 60 establecimientos, en 32 ciudades, con movimientos de miles de dólares, sin incluir sus negocios en Ecuador y Panamá", cita la revista.

En Panamá esta empresa tiene un sitio web donde se promociona como "DMG comercializadora virtual" y no sólo ofrece tarjetas prepago, sino también productos de belleza, electrodomésticos y línea blanca.

"Hasta ahora solo se conoce de una medida de la Superintendencia Financiera (Colombia), contra la sociedad DMG S.

A.

El ente consideró que la empresa ejerce irregularmente la actividad financiera a través del sistema de tarjetas prepago", señala la nota de Semana.

Panamá América trató de lograr una versión de los representantes de la empresa, pero no fue posible.