Francia amenaza romper relaciones financieras con Panamá

Costa Rica y Panamá forman parte de la lista de "paraísos fiscales notorios", según una lista elaborada por una comisión de Finanzas del parlamento francés, en un informe publicado el pasado mes de noviembre.

Esta es la lista completa por orden alfabético: Andorra, Anguilla, Antigua y Barbuda, Antillas holandesas, Bahamas, Bahrein, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Chipre, Costa Rica, Gibraltar, Granada, Guernesey, Hong-Kong, Irlanda, Isla de Man, Islas Cook, Islas Vírgenes británicas, Jersey, Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montserrat, Nauru, Panamá, Holanda, Saint-Kitts y Nevis, Saint-Vincent y las Granadinas, Sark, Suiza, Turks y Caicos, Vanuatu.

Todos los países citados figuran en varias guías de paraísos fiscales publicadas en el Reino Unido y Estados Unidos.

El ministro francés de Finanzas, Dominique Strauss-Kahn, pidió el miércoles a los países del G7 que se organicen rápidamente para poner fin a "la piratería de los tiempos modernos", los paraísos fiscales, y amenazó con una ruptura de las relaciones financieras con esos países.

El ministro, que cerró la conferencia europea del Banco Mundial sobre Economía del Desarrollo, denunció en particular tres territorios independientes de las Antillas y del Pacífico: "Antigua y Barbuda, las islas Caimán y las islas Marshall".

Esos países forman parte de "esos agujeros negros" por los que "transitan el dinero de la droga, de la mafia y del comercio de armas", indicó el ministro.

"Hay otros y habrá que elaborar una lista", añadió.

En una carta dirigida, junto con la ministra de Justicia Elisabeth Guigou y el ministro de Interior, Jean-Pierre Chevenement, a sus homólogos del G7, Strauss-Kahn pidió una "mejor coordinación" de las acciones judiciales financieras y policiales "para que se ponga fin a esa forma de piratería de los tiempos modernos que desestabiliza a la economía internacional y sobre todo a la de los países más pobres".

Hay que convencer a esos países "que cesen de creer que su desarrollo puede fundarse en las heridas abiertas en el resto del mundo", dijo el responsable.

Los dirigentes de los siete países más industrializados (G7) criticaron el pasado fin de semana en Colonia los centros financieros "off-shore", más conocidos como paraísos fiscales, y encargaron al Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) que "tome medidas concretas" para que esos centros respeten las reglas contra el blanqueo del dinero.

El ministro francés advirtió ayer que si ese "método suave" no obtiene resultados a finales de septiembre, entonces su gobierno "propondrá que se vaya más lejos, incluida la prohibición de relaciones financieras con esos países, hasta que se plieguen a las reglas internacionales".

Francia llegará a pedir que "los bancos no tengan ningún contacto con esos territorios laxistas".

La lista de paraísos fiscales es larga, y la mitad están o han estado bajo control británico.

En un informe publicado el pasado mes de noviembre, la Comisión de Finanzas del parlamento francés citaba en particular tres países de la Unión Europea: Holanda, Luxemburgo e Irlanda, así como otros pequeños países cercanos a Francia, como Suiza, Andorra y Mónaco.

NOTA DEL EDITOREl Panamá América solicitó el comentario del ministro de Economía, Fernando Aramburú Porras, para que analizara los alcances de las amenazas formuladas por el ministro de Finanzas de Francia.

Aramburú Porras desconocía el texto del despacho cablegráfico en cuestión, solicitándonos que le remitiéramos copia del cable.

Por otro lado, analistas locales destacaron que el ministro francés debiera tener en cuenta dos elementos claves para deslindar si Panamá puede ser incluida en la lista de los paraísos fiscales internacionales.

Un factor es la existencia de la nueva ley bancaria panameña que, entre otras cosas, establece a los depositantes la obligación de explicar el origen de fondos monetarios, a partir de B/ 10 mil, y la suspensión de la reserva bancaria por disposición de un juez.

El segundo factor es que desde hace varios años en nuestro país opera la Banque Nationale du París, sucursal de Panamá.