Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluirá hoy a Panamá en lista
Panamá América conoció que Panamá incumplió ocho de las 11 medidas de acción. En la parte técnica sí cumplió con todo lo requerido, incluyendo legislación y otras medidas.
Esta es la segunda vez en el gobierno de Juan Carlos Varela que Panamá es incluido en la lista gris. Foto de archivo
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) incluyó a Panamá en la lista gris de países que no cumplen en la lucha contra la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y prevención del financiamiento del terrorismo.
Panamá América conoció que Panamá incumplió ocho de las 11 medidas de acción. En la parte técnica sí cumplió con todo lo requerido, incluyendo legislación y otras medidas.
Este diario conoció que para salir de la lista gris Panamá tendrá que cumplir las ocho medidas de acción que hacen falta, y para ello se le han dado estandares accesibles.
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La fuente aclaró que la lista del Gafi no incluye sanciones, sin embargo, existen medidas indirectas como la pérdida de bancos corresponsales.
Las actividades económicas en Panamá que siguen en rojo con el Gafi son las no financieras como los casinos, las casas de remesas, bienes y raíces y las firmas de abogados.
Panamá ya había sido incluida en la lista gris en junio del 2014, por lo que tuvo que implementar un plan de acción incluyendo para hacerle frente a las deficiencias, lo que tendría que volver a hacer.