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Superintendencia de Bancos: Inclusión de Panamá en la lista de la UE es injusta e inoportuna
Yessika Valdes
De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, un incremento en el Riesgo País, dentro de las matrices de cualquier entidad que realice negocios con la plaza panameña, significa un mayor costo, además de la posible pérdida de corresponsalías bancarias, lo que provocaría un costo adicional al realizar las revisiones de debida diligencia ampliadas.
Capac rechaza inclusión de Panamá en la lista gris de la Unión Europea
Yessika Valdes
De acuerdo con Capac, la inclusión de Panamá en la lista gris ocurre en momentos en que nuestro país, al igual que el resto de las naciones del mundo, demanda una mayor solidaridad por parte de la comunidad internacional, en lugar de sanciones en medio de la emergencia sanitaria y la crisis económica que enfrenta el planeta.
Daniel Rojas: Inclusión de Panamá en esta lista gris traerá efectos negativos
Yessika Valdes
El presidente de la AU recordó que Panamá había entrado en diciembre de 2017 en la primera lista negra, creada a raíz de escándalos como los "papeles de Panamá", pero en enero del 2018 salió tras comprometerse a corregir su legislación y, en marzo de 2019, la UE sacó al país de todas sus listas de jurisdicciones no cooperativas luego de corroborar que había respetado tales compromisos.
Panamá rechaza enérgicamente su inclusión en la lista gris de la Comisión Europea
Redacción/Web
El Gobierno Nacional señala que en ningún momento ha recibido una notificación formal de esta inclusión ni se ha establecido un mecanismo que brinde la oportunidad de presentar los claros avances del país.
Fortalecen sistema para que Panamá salga de las lista gris
Redacción/Web
La norma es necesaria para evitar perder corresponsalía bancaria, empleos y economía estancada e incluye la posibilidad de salir de lista negra.
FMI: 'Panamá debe tener una estrecha cooperación para garantizar una pronta salida de la lista gris'
Clarissa Castillo
El Fondo Monetario Internacional considera que salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debe seguir siendo una prioridad para Panamá.
Panamá también será incluida en lista de países con deficiencias estratégicas en sus regímenes contra lavado de dinero
Clarissa Castillo
Nuevamente la decisión se da en base a que Panamá está incluida en una lista similar del GAFI, sin que medie un sistema de análisis actual, técnico y sobre todo objetivo de la evolución del país en ese tema, reveló la Cancillería de Panamá.
Listas discriminatorias de organismos internacionales no han afectado la inversión extranjera
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Plan Misión Panamá es la estrategia que utilizará el Gobierno Nacional junto con el sector privado para rescatar la imagen de Panamá en el exterior.
Panamá regresará a lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea
Redacción Economía
Panamá había sido retirado de la lista negra de la Unión Europea en 2018 después de haberse comprometido a realizar reformas.
DGI: 'Para el 2021 esperamos que Panamá pueda salir de la lista de paraísos fiscales'
Clarissa Castillo
Los organismos internacionales evaluarán en noviembre de este año los esfuerzos que ha hecho Panamá para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.