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Problemas financieros de Panamá se agravarían con ingreso en la lista gris del Gafi
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
De volver a la lista gris, Panamá tiene que ponerse de acuerdo con el Gafi para evaluar cuáles son las áreas que deben adecuarse a la normativa.
Panamá atenta ante evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Discutirán temas importantes, enfocados en proteger la integridad del sistema financiero y contribuir a la seguridad y protección global.
Casinos rechazan acusaciones ante posible entrada de Panamá en lista gris del GAFI
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Panamá ha realizado algunos esfuerzos para no volver a estar en la mira de los organismos, no obstante, siempre hay nuevas exigencias.
Posible inclusión en la lista gris del GAFI afectaría la banca local a pesar de que cumple regulaciones
Clarissa Castillo
Especialistas explican que esto se debe a que el sector financiero está compuesto por bancos y todo el sector que trabaja alrededor de ellos.
Laurentino Cortizo tiene tres caminos para impulsar la economía
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Contención, endeudamiento, nuevos impuestos o recolección más eficiente, revisión de los subsidios y los gastos del Gobierno, entre las medidas.
Costos de los servicios bancarios podrían aumentar por posible ingreso de Panamá a la lista gris
Yessika Valdés | [email protected] | @kasseyv
Elisa Suárez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), señaló que estar incluido en la lista gris nos quita oportunidad de competitividad con otros países, pero además las medidas extremas que se toman a lo interno afectan tanto la inversión nacional y encarece los servicios y productos de fondos internacionales que utilizan los bancos.
BNP: "Panamá está en riesgo de ingresar a la lista gris del GAFI por sectores no financieros"
Clarissa Castillo
El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Rolando de León de Alba, reconoció que hay algunas áreas donde ha sido mucho complicado controlar el tema de la regulación y que deben ser atendidas para que no ocasionen un problema como el que se dio en el 2014 con la banca corresponsal y demás.
Banqueros panameños encararán al Gafi en abril próximo
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Expertos coinciden en que Panamá necesita desterrar para siempre la mala imagen que se tiene a nivel internacional, de que es un país que se presta para el lavado de dinero y la evasión fiscal.
MEF se reunirá con Gafi en el mes de abril
Yessika Valdés | [email protected] | @kasseyv
La ministra del MEF, Eyda Varela de Chinchilla, señaló que se hará una sesión de trabajo en donde se revisarán temas técnicos y de efectividad.
Panamá sale de la lista 'gris' de la Unión Europea
Yessika Valdes
De acuerdo con la Unión Europea, Panamá y el resto de las naciones cumplieron con las reformas sobre fiscalidad prometidas.
Los ministros de la UE actualizarán la lista "negra" de paraísos fiscales
Panamá/EFE
En su reunión final de 2017, los titulares económicos de los veintiocho dieron luz verde a la primera lista de la UE sobre jurisdicciones no cooperativas en el ámbito fiscal, que contenía en un primer momento diecisiete territorios, incluidos Samoa Americana, Barbados, Macao o Panamá.
Panamá considera justa la objeción a la lista de la Comisión Europea
Panamá/EFE
La Cancillería de la República explicó a través de un comunicado que Panamá redoblará esfuerzos para demostrar a los miembros de este bloque regional el gran avance de la nación en cuanto al fortalecimiento y modernización de su plataforma financiera y de servicios internacionales.
Estados de la UE vetan lista de países con riesgo de blanqueo de la CE, en la que está Panamá
EFE
Los 28 Estados de la UE han rechazado por unanimidad esta lista, haciendo oficial así una decisión que se conoció la semana pasada y que obligará al Ejecutivo comunitario a realizar una nueva evaluación y presentar otra propuesta.
Panamá no aparece en lista gris del GAFI; tendrá que esperar hasta junio
Clarissa Castillo
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) rendirá un nuevo informe en junio donde aparecerá la evaluación para Panamá.
Apede exhorta al Gobierno a usar medidas de retorsión por inclusión en lista negra
Clarissa Castillo
Instan al Gobierno Nacional a que conforme una Comisión con el fin de diseñar una estrategia a largo plazo para la defensa del sistema financiero, tributario y de negocios que ofrece Panamá.
Panamá podría perder corresponsalías por inclusión en la lista de la Unión Europea
Clarissa Castillo
El superintendente Ricardo Fernández resaltó que no es bueno estar en ninguna lista negativa y debe evitarse y seguir comunicando los progresos y los avances que han tenido.
Panamá sigue sometido a amenazas por organismos internacionales
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
La propuesta de la Comisión Europea de incluir a Panamá en una lista de alto riesgo con deficiencias en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, ha generado un repudio general.
En 30 días, Panamá podría anunciar nuevas medidas ante inclusión en lista de alto riesgo
Yessika Valdes
No es la primera vez que Panamá es incluida en este tipo de listas, medidas que han afectado la imagen del país.
Asociación Bancaria de Panamá refuta inclusión del país en lista gris
Yessika Valdes
La Asociación Bancaria de Panamá además desconoce la metodología o criterios objetivos que han llevado a la Comisión Europea a incluir a Panamá en esta lista.
La Comisión Europea incluye a Panamá en lista países con deficiencias ante blanqueo dinero
EFE/@PanamaAmerica
Panamá llama a consultas a Embajador y rechaza propuesta de la Unión Europea de incluir a Panamá en lista de alto riesgo.