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Las personas que evadan pago de impuesto que supera los $300 mil corren el riesgo de ser penalizado
Yessika Valdes
La modificación al artículo 288-J propuesta y aprobada permite al evasor llegar a un acuerdo con la autoridad solo una vez y no aplica la excepción para los infractores reincidentes.
Panamá busca limpiar su imagen en el extranjero
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Las autoridades tienen como prioridad capacitar al personal vinculado al sector turístico sobre todo en los destinos prioritarios identificados.
Panamá presentó los avances en tema de lavado de dinero ante la Unión Europea
Diana Díaz
En diciembre de 2008, la Unión Europea había identificado a Panamá como uno de los países sujetos de incluirse en la potencial lista equivalente al GAFI.
Laurentino Cortizo: 'la meta es salir de la lista gris del GAFI en junio del próximo año'
Clarissa Castillo
El presidente de la República Laurentino Cortizo reiteró su decisión de que la Unidad De Analisis Financiero (UAF) se independice del Ministerio de la Presidencia.
GAFI asegura que Panamá ha dado los primeros pasos para mejorar en su lucha contra el lavado de dinero
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
En Panamá la APC Intelidat lanzó ayer la herramienta InteliCumplo que ofrece a las empresas la posibilidad de prevenir el blanqueo de capitales.
GAFI: 'Panamá debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción'
Clarissa Castillo
El GAFI hizo un llamado a todas las jurisdicciones a completar la implementación de los planes de acción de manera expedita y dentro de los plazos propuestos ya que supervisará de cerca su implementación.
Bancos panameños dicen que no hubo huida de corresponsalías por lista gris
EFE/@PanamaAmerica
Panamá fue incluida en junio pasado en la lista del Gafi de países que no cooperan lo suficiente en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en la que ya había ingresado en 2014 y salido dos años después tras acometer una serie de medidas para blindar sus sistema bancario y penalizar con cárcel la evasión fiscal.
Panamá debe seguir estrategia para salir de listas discriminatorias, según expertos
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
En los primeros meses, se creó la Unidad de Competitividad de los Servicios Internacionales, para coordinar todas las acciones para sacar a Panamá de todas las listas negras. Además, se realizaron en Nueva York reuniones con las principales casas evaluadoras de riesgo internacional y se comprometió a cumplir el plan del Gafi, luchar contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, entre otros.
La Unión Europea prevé sacar a Costa Rica y Suiza de sus listas de paraísos fiscales
EFE/@PanamaAmerica
En esta lista se encuentran aquellas jurisdicciones en las que la UE identificó problemas de cooperación en materia tributaria pero que no fueron incluidas en la denominada lista negra porque prometieron enmendar sus legislaciones.
Costo de la deuda pública de Panamá subió con ingreso a lista gris de la Unión Europea
Yessika Valdés | [email protected] | @kasseyv
Para la economista Maribel Gordón, ingresar a este tipo de listas hace que el costo de la deuda sea más alto porque las calificadoras evalúan al país con mayor riesgo.