Panamá sale de la lista gris de GAFI
Redacción/ [email protected]/ @panamaamericaEl organismo determinó que Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo.
Lista gris
Miembros y observadores del Gafilat se reúnen en Panamá
Redacción / [email protected] / @PanamaAmericaPanamá reafirmó su compromiso de facilitar las acciones de cooperación para la transparencia financiera y fiscal internacional.
Exclusión de la lista del Grupo GAFI es crucial para Panamá
Redacción / economí[email protected] / @PanamaAmericaLa visita está programada para las dos primeras semanas de septiembre y para octubre se espera, en la sesión plenaria del GAFI, se anuncie la exclusión.
Colapso en la AMP: admiten que relajaron controles a los barcos
Redacción | [email protected] | @PanamaAmericaEl director de Marina Mercante de Panamá no aceptó los señalamientos de negligencia en su contra, por la caída en la lista gris del MoU de París.
Lista gris: GAFI le aprueba a Panamá visita in situ
Redacción| [email protected]| @panamaamericaDe acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas este es un paso clave para salir de la lista gris.
Cortizo, optimista en que Panamá dejará lista gris en 2023
Redacción| [email protected]| @panamaamericaUn alto funcionario de la embajada de EE. UU. dijo al Financial Times que la posibilidad es muy buena si Panamá atiende las tareas pendientes.
Se deben cumplir 15 puntos para salir de lista gris del GAFI
Redacción/[email protected]/@panamaamericaSe tienen cumplidos 2 puntos que tienen que ver con la identificación de beneficiarios finales y el acceso de las autoridades competentes a esta información.
¿Cuáles son las claves para salir de la lista gris del GAFI
Redacción | [email protected] | @panamaamericaPanamá fue incluida en la lista gris del GAFI en junio de 2019, posterior al proceso de evaluación que se le hizo al país bajo la cuarta ronda de evaluaciones.
Panamá permanece en la lista gris del GAFI, presentó avances
Redacción / [email protected] / PanamaAmericaEl Grupo Conjunto de las Américas reconoció los avances que ha dado Panamá en cuanto a la obtención de información por parte de las autoridades competentes.
Bancos: Lista grises y pensiones, nubarrones en la economía de Panamá en 2023
Panamá / EFE / @panamaamericaEl repunte del 2021 (15.3%), y del 2022, un 11.8% en el primer semestre, impactó en los bancos, que vieron crecer en un 37 % su rentabilidad hasta octubre.
Comisión Europea mantiene a Panamá en lista de alto riesgo
EFE / Bruselas, BélgicaEsta lista identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.