Panamá intenta salir de las listas grises
Yessika ValdesEn febrero de 2022 Gafi hará una nueva revisión a las 8 acciones que Panamá está pendiente en cumplir.
Lista gris
Listas grises y desempleo, los 'peligros' que afronta la economía de Panamá para 2022
Panamá/ EFE/ @panamaamericaMiles de comercio y empresas pequeñas y medianas siguen cerradas, la tasa de desempleo se situó en 11,3 % a octubre pasado y la informalidad en el 47,6 %.
Panamá sigue sin cumplir en el intercambio de información fiscal
Yessika ValdesEn el informe sobre el cumplimiento del mecanismo de intercambio automático el Foro considera que la legislación panameña necesita mejoras.
'Una débil transparencia fiscal pone en riesgo la reputación del país', advierte ministro Héctor Alexander
Redacción/ [email protected] / @panamaamericaEl Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, advierte que Panamá está perdiendo competitividad frente a otras jurisdicciones que se han adaptado a los estándares internacionales.
Aumenta un 15% el registro de operaciones sospechosas en la UAF en el 2021
Yessika Valdés | [email protected] | @PanamaAmericaEste tipo de reportes de los organismos internacionales ayudan al país en las evaluaciones para salir de la lista gris.
Dani Kuzniecky: 'Solo Panamá saca a Panamá de las listas grises'
Redacción / [email protected] / @panamaamericaEl secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Dani Kuzniecky, recalcó la importancia del trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público en el camino para la exclusión de Panamá de las listas grises.
Gobierno y empresarios se reúnen para hablar de transparencia fiscal internacional
Redacción EConomía | [email protected] | @PanamaAmericaEl secretario de la CNBC, Dani Kuzniecky, manifestó que "los argumentos presentados por la CCIAP serán analizados detalladamente y daremos respuestas a las inquietudes planteadas por el sector empresarial".
Presidencia Ejecutiva del CAF, una oportunidad única para Panamá
Virgilio CorreaEl CAF en Panamá dirigido por un panameño, es un arma disuasiva diplomática para apaciguar las malas fe de las listas negras y grises. Su presidente tiene rango diplomático de Jefe de Estado.
Falta más compromiso de Panamá para salir de la lista gris del Gafi
Luis ÁvilaPittenger indicó que existe una "clara preocupación" del Gobierno de EE.UU. por el hecho de que Panamá se encuentra en la lista gris del Gafi.
Panamá se mantiene en la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional
Yessika ValdesEl GAFI en su informe señala el progreso continuo de Panamá en su plan de acción, sin embargo, todos los plazos han expirado y aún queda trabajo.
Panamá reitera su compromiso en el cumplimiento de estándares fiscales internacionales
Redacción/[email protected]/@panamaamericaPara efectos del cumplimiento de estos criterios, la República de Panamá ha diseñado una estrategia que contiene distintas acciones puntuales que han sido objeto de evaluación por parte de organismos internacionales relacionados con la materia y, producto del compromiso adquirido y la implementación efectiva, hemos conseguido avanzar favorablemente en distintas evaluaciones relativas a estos criterios.