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Banqueros panameños encararán al Gafi en abril próximo
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
Expertos coinciden en que Panamá necesita desterrar para siempre la mala imagen que se tiene a nivel internacional, de que es un país que se presta para el lavado de dinero y la evasión fiscal.
MEF se reunirá con Gafi en el mes de abril
Yessika Valdés | [email protected] | @kasseyv
La ministra del MEF, Eyda Varela de Chinchilla, señaló que se hará una sesión de trabajo en donde se revisarán temas técnicos y de efectividad.
Panamá sale de la lista 'gris' de la Unión Europea
Yessika Valdes
De acuerdo con la Unión Europea, Panamá y el resto de las naciones cumplieron con las reformas sobre fiscalidad prometidas.
Los ministros de la UE actualizarán la lista "negra" de paraísos fiscales
Panamá/EFE
En su reunión final de 2017, los titulares económicos de los veintiocho dieron luz verde a la primera lista de la UE sobre jurisdicciones no cooperativas en el ámbito fiscal, que contenía en un primer momento diecisiete territorios, incluidos Samoa Americana, Barbados, Macao o Panamá.
Panamá considera justa la objeción a la lista de la Comisión Europea
Panamá/EFE
La Cancillería de la República explicó a través de un comunicado que Panamá redoblará esfuerzos para demostrar a los miembros de este bloque regional el gran avance de la nación en cuanto al fortalecimiento y modernización de su plataforma financiera y de servicios internacionales.
Estados de la UE vetan lista de países con riesgo de blanqueo de la CE, en la que está Panamá
EFE
Los 28 Estados de la UE han rechazado por unanimidad esta lista, haciendo oficial así una decisión que se conoció la semana pasada y que obligará al Ejecutivo comunitario a realizar una nueva evaluación y presentar otra propuesta.
Panamá no aparece en lista gris del GAFI; tendrá que esperar hasta junio
Clarissa Castillo
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) rendirá un nuevo informe en junio donde aparecerá la evaluación para Panamá.
Apede exhorta al Gobierno a usar medidas de retorsión por inclusión en lista negra
Clarissa Castillo
Instan al Gobierno Nacional a que conforme una Comisión con el fin de diseñar una estrategia a largo plazo para la defensa del sistema financiero, tributario y de negocios que ofrece Panamá.
Panamá podría perder corresponsalías por inclusión en la lista de la Unión Europea
Clarissa Castillo
El superintendente Ricardo Fernández resaltó que no es bueno estar en ninguna lista negativa y debe evitarse y seguir comunicando los progresos y los avances que han tenido.
Panamá sigue sometido a amenazas por organismos internacionales
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
La propuesta de la Comisión Europea de incluir a Panamá en una lista de alto riesgo con deficiencias en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, ha generado un repudio general.
En 30 días, Panamá podría anunciar nuevas medidas ante inclusión en lista de alto riesgo
Yessika Valdes
No es la primera vez que Panamá es incluida en este tipo de listas, medidas que han afectado la imagen del país.
Asociación Bancaria de Panamá refuta inclusión del país en lista gris
Yessika Valdes
La Asociación Bancaria de Panamá además desconoce la metodología o criterios objetivos que han llevado a la Comisión Europea a incluir a Panamá en esta lista.
La Comisión Europea incluye a Panamá en lista países con deficiencias ante blanqueo dinero
EFE/@PanamaAmerica
Panamá llama a consultas a Embajador y rechaza propuesta de la Unión Europea de incluir a Panamá en lista de alto riesgo.
Panamá rechaza propuesta de la Comisión Europea de incluir al país en lista de alto riesgo
Diana Díaz
Considerando que la publicación emitida el día de hoy por la Comisión Europea debe ser sometida a aprobación del Parlamento Europeo dentro de un periodo de un mes prorrogable, el Gobierno de Panamá continuará sus esfuerzos de entablar un canal de comunicación que permita aclarar las preocupaciones de la Comisión.
Panamá firma acuerdo MCAA para reportes país por país
Clarissa Castillo
Además de la firma de este acuerdo MCAA, se está trabajando en la normativa doméstica que establece la obligación de presentar estos reportes en Panamá.
Tipificación a la evasión fiscal ya es ley de la República
Redacción/WEB
A pesar de todos los esfuerzos del Gobierno, Panamá podría ingresar a la lista gris de la Comisión Europea o el Grupo de Acción Financiera Internacional.
Interponen demanda de inconstitucionalidad contra la ley de evasión fiscal
Clarissa Castillo
El abogado Felipe Chen explicó a Panamá América que "en la Ley se viola el artículo 19, 21 de la Constitución de la República y crea discriminación, dado que a un evasor le dan un trámite administrativo y a otro uno penal".
Panamá fue advertida el año pasado de posible inclusión en lista gris del GAFI
Clarissa Castillo | [email protected] | @Claricastillo28
En octubre pasado cuando en Panamá aún no se había aprobado la ley que tipifica como delito penal la evasión fiscal fue advertida de una posible inclusión en la lista gris de paraísos fiscales del Gafi.
Superintendencia de Bancos asegura que Panamá "no merece" ser incluido en lista gris del GAFI
EFE
El superintendente de bancos Ricardo Fernández asegura que en octubre pasado le advirtieron sobre la posibilidad de incluir a Panamá en la lista gris del GAFI.