MEF: Comisión Europea recomienda excluir a Panamá de la lista de alto riesgo
La entidad detalló que la propuesta deberá ser ratificada por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.
Unión Europea. Foto: EFE
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que la Comisión de la Unión Europea recomendó la exclusión de Panamá de su lista de jurisdicciones de alto riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
De acuerdo con el MEF, esta recomendación se emitió mediante la actualización del Acto Delegado de la Comisión, que incluye modificaciones al listado de países, tanto en términos de adiciones, como de exclusiones. Panamá figura entre las jurisdicciones para ser retiradas de dicha lista.
Para la elaboración de esta actualización, la Comisión se basó en la información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que excluyó a Panamá de su lista el pasado 27 de octubre de 2023.
La entidad detalló que la propuesta deberá ser ratificada por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.
En caso de no presentarse objeciones, la nueva lista entrará en vigor en el plazo de un mes.
Panamá continúa comprometida con la transparencia financiera internacional, y se mantiene reforzando su sistema nacional de prevención contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Por otro lado, la Comisión Europea incluyó en esta lista a Venezuela, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal.
Cabe destacar que esta lista identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Ser mencionado en esta lista no conlleva sanciones, pero se requiere que las instituciones financieras de Europa y otros organismos ejerzan un control más riguroso sobre las transacciones realizadas por entidades ubicadas en esos lugares