Proponen método para control de financiación del terrorismo

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) acordó ayer una nueva metodología para el control de la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero y propuso que la misma sea adoptada también por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
El presidente del GAFI, Claus Norgren, dijo al término de la reunión plenaria de tres días en París que los 31 países miembros de la entidad invitan al FMI y al BM a que dirijan "de forma completa y permanente" las evaluaciones de control que se proponen en la nueva metodología.
Precisó que ya desde finales de 2003 y durante este año el GAFI somete a sus Estados miembros a controles utilizando esos métodos, de forma que el resto de los países quedarán en manos del FMI y del BM para que sean también aplicados.
El presidente del GAFI, entidad vinculada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), llevó a cabo durante 12 meses un programa piloto con el FMI y el BM para garantizar la uniformidad en la aplicación de las normas contra el blanqueo y de lucha contra la financiación del terrorismo en todo el mundo.
Norgren envió sendas cartas a los responsables de las otras dos instituciones internacionales en la que se felicita del "éxito del programa piloto", y les insta a que "continúen sus evaluaciones de forma detallada y permanente".
La nueva metodología diseñada por el GAFI pone el acento en el control de los giros electrónicos, las organizaciones caritativas y su vínculo con la financiación del terrorismo, la vulnerabilidad del sector de los seguros en relación con el blanqueo de capitales y los que abren puertas en los procesos de lavado de dinero.