Pasar al contenido principal
Secciones
  • Actualidad
    • Política
    • Sociedad
    • Judicial
    • Provincias
    • Mundo
    • Aldea Global
    • Sucesos
  • Opinión
    • Columnistas
    • Confabulario
    • El Pulso
    • Trazo del día
    • Doña Perla
  • Economía
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
    • Videos
    • Podcast
    • Galerías
  • Especiales
  • e-PAPER
  • Contenido Premium
  • Recetas
  • Cine
Panamá América
Viernes 01 de Diciembre de 2023 Inicio

Judicial / Capacitan para detectar el blanqueo de capitales en Panamá

1
MIS NOTICIAS
Panamá América
  • Actualidad
  • Opinión
  • Economìa
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
  • e-PAPER
  • NEWSLETTER
  • Contenido premium
  • MIS NOTICIAS
viernes 01 de diciembre de 2023
  • x
  • Mi cuenta
  • Mi perfil
  • Mis Noticias
  • Prémiate
  • Mis boletines
  • Seguridad
  • x
  • Notificaciones

Estás viendo muchos anuncios?


Regístrate! ES GRATIS, o inicia sesión aquí.



Tendrás una mejor experiencia de navegación.

Panamá

Capacitan para detectar el blanqueo de capitales en Panamá

Con el objetivo de dar a conocer los aspectos fundamentales de la importancia de la implementación efectiva del Registro Único de Beneficiario Final, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), participa como expositores en esta jornada, dirigida al sector de abogados y agentes residentes, organizada por la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), a nivel nacional.

  • Natalie Merel / estudiante de periodismo
  • - Actualizado: 19/5/2022 - 01:20 pm
Unidad de Análisis Financiero

Unidad de Análisis Financiero

Autoevaluación / Beneficios / Blanqueo de capitales / Embajada / Ministerio Público

La Superintendente Dayra Carrizo Castillero  de Sujetos no Financieros (SSNF),  inauguró  la jornada de capacitación a nivel nacional: Implementación Efectiva del Registro Único de Beneficiario Final, con el objetivo de dar a conocer los aspectos fundamentales de la herramienta y la importancia de su implementación.

El evento es el resultado del trabajo interinstitucional con la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), acompañados también de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento (ASOCUPA), el Ministerio Público, el Órgano Judicial y la embajada de Estados Unidos en Panamá.

Con el objetivo de dar a conocer los aspectos fundamentales de la importancia de la implementación efectiva del Registro Único de Beneficiario Final, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), participa como expositores en esta jornada, dirigida al sector de abogados y agentes residentes, organizada por la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), a nivel nacional.

Esta jornada de capacitación inició en la ciudad de Panamá y se extenderá a otras provincias del país.

Durante el desarrollo de la jornada se conversó sobre el Blanqueo de Capitales: comprendiendo el problema, la aplicación de la Ley 23 de 2015, que adopta las medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disipaciones.

Regístrate para recibir contenido exclusivo
García está acusado de asociación ilícita para delinquir. Foto: Ministerio Público

Hombre bajo custodia policial se escapa; salió por la puerta principal del Sistema Penal Acusatorio

El comité determina posibles falencias o necesidades

Restablecen comité para la supervisión de centros de custodia y cumplimiento a nivel nacional

Productores a las afueras de la Procuraduría General de la Nación. Víctor Arosemena.

Presentan denuncia penal por importación de papa vencida a Panamá

La presente Estrategia Nacional para la lucha contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, es una clara acción para cumplir con las tareas que se han identificado para la prevención, detección y represión de los delitos en nuestro país. La misma se fundamenta en la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de Panamá, concluida y aprobada por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) en el año 2016, que consideró nuestras realidades, los riesgos identificados y las acciones que deben iniciarse y concluir para perfeccionar la labor de combatir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

De igual forma, se explicó acerca de las obligaciones de los abogados como sujetos obligados no financieros, en qué consisten los reportes a la UAF y cómo se confecciona un reporte de operaciones sospechosa, así como también el enfoque basado en riesgo- diseño de matrices de autoevaluación, y el paso a paso del RUBF (Registro Único de Beneficiarios Finales).

El sistema tiene como objetivo la exclusión de Panamá de las listas internacionales, además de reforzar las relaciones bilaterales y avanzar en el cumplimiento de estándares internacionales.

VEA TAMBIÉN:Hombre bajo custodia policial se escapa; salió por la puerta principal del Sistema Penal Acusatorio

Ya que cctualmente Panamá viene luchando desde que fue incluido en 2014 en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Pudo salir en el 2016 pero fue nuevamente incluido en la lista en junio de 2019. El último llamado fue el pasado 4 de marzo, cuando se le concedió una prórroga para ejecutar los lineamientos que aún no han sido cumplidos.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

Por si no lo viste
Biorrefinería Ciudad Dorada ubicada en Colón y Balboa, Panamá,  tendría la capacidad de producir cerca de 180 mil barriles por día. Foto: Miriam Lasso

Economía

Mariano Rivera y GSP BioEnergy anuncian millonaria inversión en planta de biocombustible

18/5/2022 - 03:15 pm

Judicial

Ricardo Martinelli: 'Se acaban argumentos en caso New Business'

18/5/2022 - 12:00 am

NMG en conjunto con TiL se encargará de la gestión y supervisión de las operaciones de la moderna terminal de transbordo. Foto: Bloomberg

Economía

Notarc Management Group adquiere la terminal de Panama Colon Container Port; ¿qué proyecta para Colón?

18/5/2022 - 09:40 pm

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica

Las noticias que importan directo a tu inbox

 

 

 

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía
Clasiguía
Clasiguía

Últimas noticias

Una mujer que se realiza la prueba del VIH. Foto: EFE

Menos del 25 % de jóvenes tiene acceso a pruebas de VIH

En marzo de 2022, poco después de la invasión rusa de Ucrania, el precio intradía del oro llegó a los 2,070 dólares, cota ya rebasada.

Precio del oro marca un récord en EE.UU.

Actualmente, hablamos de que 1 en cada 4 personas tiene un evento cerebro vascular. Foto: Pexels

El tiempo es clave ante una enfermedad vascular cerebral

 También se investiga el asesinato a tiros de un hombre en Chapala, distrito de La Chorrera. Foto: Eric A. Montenegro

Se registran crímenes en El Coco y Chapala en La Chorrera

La Franja contabiliza más de 15,000 muertos desde que se inició la guerra, el 7 de octubre.

Gazatíes vuelven al horror de bombardeos tras fin de tregua

Lo más visto

Ricardo Martinelli, candidato presidencial ha vivido una persecución en su contra por casi 10 años. Archivo.

Fallo de la ONU a favor de Ricardo Martinelli no ha sido respetado

confabulario

Confabulario

José Escobar y Delia Muñoz. Foto: Instagram

José Escobar y Delia Muñoz se despidieron de 'Habla ahora'

First Quantum Minerals inició un arbitraje. Foto: Archivos

FQM inicia arbitraje por fallo que pone fin a Cobre Panamá

Los expertos valoraron que la panameña es una economía muy insertada en el escenario internacional. Foto: Archivo

Cese de mina golpea economía y elevará incertidumbre en 2024

Últimas noticias

Una mujer que se realiza la prueba del VIH. Foto: EFE

Menos del 25 % de jóvenes tiene acceso a pruebas de VIH

En marzo de 2022, poco después de la invasión rusa de Ucrania, el precio intradía del oro llegó a los 2,070 dólares, cota ya rebasada.

Precio del oro marca un récord en EE.UU.

Actualmente, hablamos de que 1 en cada 4 personas tiene un evento cerebro vascular. Foto: Pexels

El tiempo es clave ante una enfermedad vascular cerebral

 También se investiga el asesinato a tiros de un hombre en Chapala, distrito de La Chorrera. Foto: Eric A. Montenegro

Se registran crímenes en El Coco y Chapala en La Chorrera

La Franja contabiliza más de 15,000 muertos desde que se inició la guerra, el 7 de octubre.

Gazatíes vuelven al horror de bombardeos tras fin de tregua



Columnas

Confabulario
Confabulario

Renunciado

Doña Perla
Doña Perla

La columna de Doña Perla

El Pulso

El Pulso

Trazo del día
Trazo del Día

Trazo del Día

Newsletter
Espacio vacio

EDICIÓN IMPRESA

Portada del día



EDICIÓN DOMINICAL




Panamá América
  • Siguenos en:
Contenido premium
Regístrate
Inicia sesión
Impreso
Panamá América
Crítica
Día a Día
Mujer
Recetas
Impresos
Cine
Clasiguía
Prémiate
  • Noticias
  • Videos
  • Exclusivo Web
  • Columnas

Miembro de:

Miembro del PAL
Sociedad de prensa

Todos los derechos reservados Editora Panamá América S.A. - Ciudad de Panamá - Panamá 2023.

Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización escrita de su titular.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información "aquí".