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Judicial / Cobraban 25 % o más por recibir y cambiar dinero a migrantes

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Cambio / Dinero / Estafas / migrantes / Panamá

Migración

Cobraban 25 % o más por recibir y cambiar dinero a migrantes

Actualizado 2024/01/05 11:35:09
  • Ciudad de Panamá / EFE / @PanamaAmerica

Detienen en Panamá a 12 personas que estafaban a migrantes en tránsito con las remesas.

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A Panamá llegaron en 2023 más de 520,00 migrantes en tránsito hacia Norteamérica tras cruzar la jungla del Darién. Foto: EFE

A Panamá llegaron en 2023 más de 520,00 migrantes en tránsito hacia Norteamérica tras cruzar la jungla del Darién. Foto: EFE

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Doce personas fueron enviadas a prisión preventiva en Panamá bajo cargos de delitos financieros por simular ser una casa de remesas.

Estas personas cobraban un 25 % o más como comisión por recibir y cambiar a dólares el dinero enviado por las familias a los migrantes en tránsito, informó este viernes el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Los detenidos son diez ciudadanos panameños y dos colombianos, indicó la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, que logró que un juez de Garantías dictara la detención provisional a los imputados "por delitos contra la propiedad industrial, remesas ilegales y asociación ilícita".

El Ministerio Público explicó que el grupo utilizaba el logo y la denominación comercial de una casa de remesas reconocida, sin identificarla, "para atraer a los migrantes a puestos o casetas, algunas improvisadas, ofrecerles la recepción de monedas del extranjero y les cobraban un 25 % o más de comisión por cambio a moneda local", que en Panamá es el dólar estadounidense.

"Los implicados en el caso cobraban una excesiva cifra de comisión por el envío de las remesas y algunas nunca llegaban a su destino", indicó la Fiscalía.

El grupo ejercía esta actividad financiera "sin contar con la licencia correspondiente que emite el Ministerio de Comercio e Industrias y el registro ante la Superintendencia de Bancos", añadió el organismo judicial.

En los allanamientos realizados en localidades cercanas a la frontera con Colombia para la captura de los sindicados se incautaron 78,614,53 dólares en efectivo.

Igualmente, las autoridades ubicaron libretas de registro de transacciones, recibos, celulares y computadoras, de acuerdo con la información oficial.

A Panamá llegaron en 2023 más de 520,00 migrantes en tránsito hacia Norteamérica tras cruzar la jungla del Darién, la frontera natural entre Colombia (Suramérica) y el país centroamericano, una cifra sin precedentes y que evidencia la gigantesca crisis humanitaria que representa este fenómeno.

La mayoría de los que cruzaron son venezolanos, ecuatorianos, haitianos y de China. 

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