Fortalecen denuncia contra Juan Carlos Varela por Odebrecht
Los denunciantes aportaron supuestas transacciones o pagos de dinero hechos por Juan Carlos Varela con algunas empresas en China.
- Luis Ávila
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- - Actualizado: 04/3/2020 - 09:58 pm
Ampliación de denuncia contra Juan Carlos Varela se presentó el 20 de febrero pasado.
Los abogados Miguel Antonio Bernal y Sidney Sittón acudieron a la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria a ampliar su denuncia contra el expresidente de la República Juan Carlos Varela, por el presunto recibo de dineros de la empresa brasileña Odebrecht.
En nota dirigida a dicha fiscalía, Sittón y Bernal suministraron información sobre los supuestos pagos a proveedores en China por parte de Varela, con la cual podrían rastrear el destino final de dichos dineros recibidos.
Transacciones
Dentro de la información suministrada, los denunciantes aportaron supuestas transacciones de dinero hechas por el exmandatario con algunas empresas en China, las cuales fueron supuestamente realizadas entre 2013 y 2014.
Los denunciantes, también, dentro de la información aportada, suministraron 11 transacciones bancarias a proveedores en China, pagos hechos supuestamente por el exmandatario.
En total, dichas transacciones a las que los denunciantes hacen alusión en su ampliación, suman un total de $1,969,146.80.
Hay que indicar que dentro de estas transacciones aportadas por Sittón y Bernal, cinco son hechas a proveedores de botellas en China, las cuales sumaron un total de 969 mil 530 dólares con 80 centavos.
Mientras que las seis restantes son a una empresa, de la cual no se hace referencia de la actividad que la misma realiza y sumaron un total de 999 mil 616 dólares.'
2014
a 2019 Juan Carlos Varela se desempeñó como presidente de Panamá.
19
de febrero de este año, Sittón y Bernal acudieron a la fiscalía a ampliar su denuncia.
El abogado Sittón manifestó que ellos le suministraron a la fiscalía que lleva la investigación, numerosas transacciones realizadas, supuestamente, por Juan Carlos Varela, para el pago de suministros a empresas en China, los cuales de acuerdo con el abogado denunciante se hizo con dinero de Odebrecht.
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Sittón agregó que muchas de esas transferencias se hicieron, según él, desde Hong Kong, China.
"Ya la fiscalía tiene de forma muy puntual cada una de las transferencias, es decir, no tiene que ir a preguntar de forma abierta, ya que tiene las coordenadas para que le siga el rastro a esos dineros", puntualizó el jurista a este medio.
De acuerdo con el denunciante, Estados Unidos (EE.UU.) también tendría competencia para investigar estos hechos, ya que según él, se usó el sistema financiero de este país para realizar las transferencias.
"Bernal y mi persona le dimos las coordenadas que teníamos a la fiscalía de algunas transacciones o transferencias de las cuales tuvimos conocimiento, esto para que termine de comprobar el delito y pueda darse la debida imputación a Varela por este caso", sustentó el abogado Sittón.
Origen de la denuncia
Hay que indicar que Bernal y Sittón denunciaron al expresidente Varela por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada, asociación ilícita, corrupción de servidores públicos y enriquecimiento injustificado.
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En su momento, el abogado y excatedrático universitario, Miguel Antonio Bernal, indicó que la denuncia contra Varela se originó por su alto grado de involucramiento en el tema de Odebrecht y la recepción de fondos de parte de esta "empresa sobornadora".
Tanto Bernal como Sittón, dentro de su denuncia, solicitaron que se libraran las asistencias judiciales a Suiza, Brasil, Estados Unidos, China y Hong Kong, a fin de que se determinen e identifiquen las personas naturales o jurídicas con cuentas o depósitos vinculadas o relacionadas con Odebrecht.
También pidieron liberar cualquiera de sus empresas relacionadas con el holding societario de la misma.
Los denunciantes también solicitaron en su denuncia la aprehensión o incautación de los dineros, títulos valores, bienes o activos depositados o administrados en las entidades bancarias de los estados requeridos, en relación a la lista suministrada de personas naturales y/o jurídicas por este caso.
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